В списках клиентов криптофирмы Павла Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна появились ещё двое: актёр Артём Ткаченко и рэпер Джиган - пишет RT
По данным наших экспертов, ситуация с вовлечением публичных лиц в финансовые мошеннические схемы не нова - мы писали здесь об истории взаимоотношений Ким Кардашьян и судом. Интересно, что часть селебрити не готовы делиться с публикой информации о том, что их обманули. Некоторые сами приводят своих друзей и знакомых в "выгодный" проект. И это зря. Судебные эксперты утверждают, что в настоящий момент существует способ не только найти потерянные активы, но и привлечь к суду недобросовестных владельцев подобных "инвестиционных проектов". Пишите админу нашего канала в случае, если вы попали в руки криптомошенников. Конфиденциальность гарантируется.
По данным наших экспертов, ситуация с вовлечением публичных лиц в финансовые мошеннические схемы не нова - мы писали здесь об истории взаимоотношений Ким Кардашьян и судом. Интересно, что часть селебрити не готовы делиться с публикой информации о том, что их обманули. Некоторые сами приводят своих друзей и знакомых в "выгодный" проект. И это зря. Судебные эксперты утверждают, что в настоящий момент существует способ не только найти потерянные активы, но и привлечь к суду недобросовестных владельцев подобных "инвестиционных проектов". Пишите админу нашего канала в случае, если вы попали в руки криптомошенников. Конфиденциальность гарантируется.
Telegram
RT на русском
В списках клиентов криптофирмы Павла Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна появились ещё двое: актёр Артём Ткаченко и рэпер Джиган.
Напомним предысторию: Деревянко и Мулузяна обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сначала в полицию обратился предприниматель…
Напомним предысторию: Деревянко и Мулузяна обвинили в мошенничестве на миллионы рублей. Сначала в полицию обратился предприниматель…
В последнее время все больше новостей о сотрудничестве криптобирж с правоохранительными органами, а теперь уже и с арбитражными управляющими, подсанкционным банком. Чудны дела твои, Господи!
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
«Иностранные криптобиржи помогают банкротить россиян» - пишут Ведомости
Заголовок статьи - огонь!
Но в результате, все гораздо проще. Иностранные криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.
Об этом глава управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов рассказал 16 ноября в ходе форума «Банкротства – новая реальность».
#банкротство #обороткриптовалюты #криптоправо #криптобиржи #проверкаконтрагента
Заголовок статьи - огонь!
Но в результате, все гораздо проще. Иностранные криптобиржи сотрудничают с российскими арбитражными управляющими при банкротстве несостоятельных должников: площадки сообщают управляющим о наличии у своих клиентов криптокошельков и даже их номера.
Об этом глава управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов рассказал 16 ноября в ходе форума «Банкротства – новая реальность».
#банкротство #обороткриптовалюты #криптоправо #криптобиржи #проверкаконтрагента
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
Если с проверкой по ИНН самозапрета на выдачу кредита у меня нет внутренних противоречий, то, вот с легализацией трансграничных переводов «в крипте» не совсем понятно. Особенно после введения последних санкций.
Статья вроде и позитивная, но странная. Особенно ответ на актуальный вопрос:
«- Регулировать планируется майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение?
- Да, конечно. А также ввести ответственность за незаконное использование криптовалют.»
Для начала хотелось бы узнать, что планируется в законном использовании. И в чем проблема привлечь к ответственности сейчас, если у нас «криптовалюта» рассматривается как имущество, особенно в целях #ПОД_ФТ ?
Да, и Банк России у нас единственный эмитент, если что.
Криптовалюта - расчетная единица, в первую очередь. Может, конечно, там что-то другое подразумевалось и речь о цифровом рубле)
Интервью Главы Комитета ГД РФ по финрынку Анатолия Аксакова— о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи.
#2024 #прогнозы #криптокомплаенс #цифровыефинансовыеактивы #налогообложение #судэкспертиза #памп
Статья вроде и позитивная, но странная. Особенно ответ на актуальный вопрос:
«- Регулировать планируется майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение?
- Да, конечно. А также ввести ответственность за незаконное использование криптовалют.»
Для начала хотелось бы узнать, что планируется в законном использовании. И в чем проблема привлечь к ответственности сейчас, если у нас «криптовалюта» рассматривается как имущество, особенно в целях #ПОД_ФТ ?
Да, и Банк России у нас единственный эмитент, если что.
Криптовалюта - расчетная единица, в первую очередь. Может, конечно, там что-то другое подразумевалось и речь о цифровом рубле)
Интервью Главы Комитета ГД РФ по финрынку Анатолия Аксакова— о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи.
#2024 #прогнозы #криптокомплаенс #цифровыефинансовыеактивы #налогообложение #судэкспертиза #памп
Известия
«Россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН»
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
На этой неделе только ленивый не написал про ожидания по результатам решения #SEC о #BTC_ETF
Давайте разбираться, что же это за зверь такой)
ETF (Exchange Traded Fund)
— фонд на бирже, цена которого привязана к одному или нескольким активам.
Чего все ждут? Ряд американских компаний подали заявку в #SEC, чтобы добавить #BTC_ETF на американские биржи.
#Фонды позволяют инвесторам получить финансы криптовалют через брокерские счета. То есть без самостоятельной покупки и владением #BTC
#АкцияETF ( #пайETF ) — это ценная именная бездокументарная бумага, которая подтверждает опосредованное право ее владельца на соответствующую часть активов фонда. При закрытии фонда и продаже всех его активов инвестор получает пропорциональную долю стоимости активов на момент их продажи фондом.
Покупка паев в биржевом фонде ETF дает возможность инвестору вложиться сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Это позволяет повысить диверсификацию и снизить риски.
#криптоликбез #Крипторынок #судэкспертиза #цифровыефинансовыеактивы #цфа #аудиткриптопроекта
Давайте разбираться, что же это за зверь такой)
ETF (Exchange Traded Fund)
— фонд на бирже, цена которого привязана к одному или нескольким активам.
Чего все ждут? Ряд американских компаний подали заявку в #SEC, чтобы добавить #BTC_ETF на американские биржи.
#Фонды позволяют инвесторам получить финансы криптовалют через брокерские счета. То есть без самостоятельной покупки и владением #BTC
#АкцияETF ( #пайETF ) — это ценная именная бездокументарная бумага, которая подтверждает опосредованное право ее владельца на соответствующую часть активов фонда. При закрытии фонда и продаже всех его активов инвестор получает пропорциональную долю стоимости активов на момент их продажи фондом.
Покупка паев в биржевом фонде ETF дает возможность инвестору вложиться сразу во все ценные бумаги, входящие в индекс, на основе которого собран конкретный фонд. Это позволяет повысить диверсификацию и снизить риски.
#криптоликбез #Крипторынок #судэкспертиза #цифровыефинансовыеактивы #цфа #аудиткриптопроекта
Размещение этого поста - исключительно для того, чтобы показать вам уровень развития криптосреды и её инструментов.
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
Протокол рестейкинга Ethereum #Renzo, основанный на технологии #EigenLayer , привлек $3,2 млн в рамках начального раунда финансирования. Разработчики заявили, что инвестиционный раунд возглавила Maven11 Capital. Участие также приняли Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures и несколько других крупных компаний.
Протокол помогает пользователям повторно использовать свои эфиры (ETH) через EigenLayer. На данный момент запущена бета-версия основной сети Renzo. релиз сделан в прошлом месяце. Проект планирует осуществлять поддержку токенов ликвидных ставок ( #LST ) в будущих обновлениях.
Чтобы начать работу с Renzo, юзерами необходимо внести #ETH и они получат ezETH — ликвидный токен рестейкинга Renzo (LRT). Его затем можно использовать в приложениях децентрализованных финансов (DeFi) для получения дополнительной прибыли.
#DеFi #судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза
#аудиткриптопроекта #
Источник
Протокол помогает пользователям повторно использовать свои эфиры (ETH) через EigenLayer. На данный момент запущена бета-версия основной сети Renzo. релиз сделан в прошлом месяце. Проект планирует осуществлять поддержку токенов ликвидных ставок ( #LST ) в будущих обновлениях.
Чтобы начать работу с Renzo, юзерами необходимо внести #ETH и они получат ezETH — ликвидный токен рестейкинга Renzo (LRT). Его затем можно использовать в приложениях децентрализованных финансов (DeFi) для получения дополнительной прибыли.
#DеFi #судебнаяэкспертиза #криптоэкспертиза
#аудиткриптопроекта #
Источник
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
❗️ #USDT под полным контролем США и россияне первые в списке на «превентивную» блокировку
Компания #Tether Limited, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD ( #USDT ), в декабре 2023 года опубликовала свои письма в адрес регуляторов США, в которых говорится о ее «приверженности безопасности и тесных рабочих отношениях с правоохранительными органами» Соединенных Штатов.
И ровно через месяц Tether подал заявки на регистрацию товарных знаков в России!
Заявки были поданы 12 января и опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.
Компания регистрирует товарные знаки: ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810), AUSDT (2024701812), TETHER ALLOY (2024701813) и TETHER USDT (2024701814).
❗️В одном из писем глава компании Паоло Ардоино особо подчеркнул, что Tether решила превентивно блокировать токены USDT во всех кошельках, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами и средствами (OFAC).
Теперь догадайтесь кто эти «счастливчики» и у кого высокий комплаенс-риск) Ну, Я не под санкциями - скажете вы - да, но Binance и другие биржи это не смутило, они в «превентивные меры» запихнули ограничение по остатку в €10 тыс на россиянина.
❗️Компания утверждает, что уже помогла Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) заморозить 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на $435 млн.
O tempora, o mores!
#удивительноерядом
#комплаенс #криптокомплаенс #аудиткриптопроектов
Компания #Tether Limited, стоящая за крупнейшим по капитализации стейблкоином Tether USD ( #USDT ), в декабре 2023 года опубликовала свои письма в адрес регуляторов США, в которых говорится о ее «приверженности безопасности и тесных рабочих отношениях с правоохранительными органами» Соединенных Штатов.
И ровно через месяц Tether подал заявки на регистрацию товарных знаков в России!
Заявки были поданы 12 января и опубликованы в бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15 января.
Компания регистрирует товарные знаки: ALLOY BY TETHER (заявка 2024701810), AUSDT (2024701812), TETHER ALLOY (2024701813) и TETHER USDT (2024701814).
❗️В одном из писем глава компании Паоло Ардоино особо подчеркнул, что Tether решила превентивно блокировать токены USDT во всех кошельках, включенных в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами и средствами (OFAC).
Теперь догадайтесь кто эти «счастливчики» и у кого высокий комплаенс-риск) Ну, Я не под санкциями - скажете вы - да, но Binance и другие биржи это не смутило, они в «превентивные меры» запихнули ограничение по остатку в €10 тыс на россиянина.
❗️Компания утверждает, что уже помогла Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) заморозить 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на $435 млн.
O tempora, o mores!
#удивительноерядом
#комплаенс #криптокомплаенс #аудиткриптопроектов
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
Главная мотивация работника, по вашему мнению:
Final Results
15%
Обучение и повышение квалификации
62%
Уровень заработной платы
15%
Перспектива роста в компании
2%
Стабильность компании
2%
Социальный пакет
4%
Свой вариант ответа в комментариях
Согласно новому исследованию Fortune , крипто-мошенники обманули инвесторов на сумму более $ 75 млрд .
До того, чтобы избежать потерь - проверяйте проекты и контрагентов, при необходимости, обращайтесь к профессионалам.
Наши эксперты рекомендуют в первую очередь проверять контрагента и сам инвестпроект. Однако, говорят эксперты, мошенники выстраивают схемы достаточно талантливо, понимая, что найти доверчивых «хомячков» все сложнее.
При этом найти похищенные активы возможно только с помощью профессионалов.
#заключениеспециалиста #duediligence #проверкаконтрагента #судебнаяэкспертиза
До того, чтобы избежать потерь - проверяйте проекты и контрагентов, при необходимости, обращайтесь к профессионалам.
Наши эксперты рекомендуют в первую очередь проверять контрагента и сам инвестпроект. Однако, говорят эксперты, мошенники выстраивают схемы достаточно талантливо, понимая, что найти доверчивых «хомячков» все сложнее.
При этом найти похищенные активы возможно только с помощью профессионалов.
#заключениеспециалиста #duediligence #проверкаконтрагента #судебнаяэкспертиза
Fortune
'Pig-butchering' crypto scams have tricked investors out of more than $75 billion, according to a new study
The "large criminal organized networks" behind the fraud are "operating largely unscathed," warns a finance professor.
Forwarded from Коммерсантъ
❗️Добавление и использование карт «Мир» в Samsung Pay будет недоступно с 3 апреля, сообщила компания.
@kommersant
@kommersant