Прокуратура Нидерландов добивается тюремного заключения сроком на 5 лет и 4 месяца для разработчика криптомиксера Tornado Cash Алексея Перцева, узнали журналисты Coindesk. Суд вынесет вердикт 14 мая.

Перцев обвиняется в отмывании $1,2 млрд. По данным обвинителей, он причастен к 36 незаконным транзакциям, одна из которых связана со взломом блокчейн-моста Ronin игры Axie Infinity в 2022 году. В результате хакерской атаки было украдено около $600 млн в криптовалюте по курсу на момент инцидента. В обвинении упомянут перевод на 175 ETH, который прошел через миксер.

Нидерландские власти задержали Перцева 10 августа 2022 года, спустя два дня после того, как Минфин США запретил Tornado Cash за содействие в отмывании криптовалют, в том числе, украденных хакерами из Северной Кореи.

Перцев получил поддержку со стороны криптосообщества: его сторонники утверждают, что он лишь написал код Tornado Cash и никак не причастен к преступной деятельности, которую связывают с использованием миксера.

Южная Корея и США одновременно добиваются экстрадиции До Квона. Крах его проекта Terra в 2022 году спровоцировал один из крупнейших обвалов криптовалютного рынка и привел к многомиллионным потерям криптоинвесторов по всему миру.

Квон сейчас находится в Черногории. Его должны были выдать Южной Корее, но 22 марта Верховный суд страны приостановил это решение, на следующий день Квона отпустили из-под стражи. Адвокаты добиваются отмены экстрадиции.

О том, как проекты Квона привлекли миллиарды долларов капитала, а затем рухнули за несколько дней, и как это повлияло на индустрию криптовалют — в материале РБК-Крипто

Глава BlackRock Ларри Финк «крайне оптимистично» настроен насчет долгосрочной устойчивости биткоина, рассказал он в интервью FOX News.

▫️Рынок криптовалют стал «более ликвидным и прозрачным», рассказал Финк, отвечая на вопрос о последствиях запуска спотовых ETF в США. Сам запуск таких фондов он назвал «самым быстрорастущим» в истории всего рынка ETF. В управлении фонда компании BlackRock уже более 1% существующих биткоинов.

▫️Он дополнил, что запуск аналогичного фонда для Ethereum возможен, даже если в США операции с ETH приравняют к сделкам с ценным бумагам.

▫️Как глава BlackRock полюбил биткоин

ЦБ включил Тинькофф Банк в реестр операторов цифровых финансовых активов (ЦФА).

До этого реестр включал 10 компаний-операторов информационных систем по выпуску ЦФА, в том числе платформу «Атомайз». На платформе состоялись более 190 выпусков цифровых активов объемом более 20 млрд руб. Среди инвесторов платформы бенефициар Тинькофф банка — группа «Интеррос» Владимира Потанина.

11 марта Владимир Путин подписал закон об использования ЦФА в международных расчетах.

25 марта Минфин США ввел санкции против нескольких компаний-операторов ЦФА, среди которых «Атомайз» и «Системы распределенного реестра» (оператор платформы «Мастерчейн»). Тинькофф Банк попал в санкционные списки США, ЕС и Канады 2023 году.

Клиенты Сбербанка, столкнувшиеся с блокировкой карт после операций с криптовалютой, могут попробовать исправить ситуацию, предоставив данные своего аккаунта на сайте криптобиржи или иных сервисов, где проводилась купля-продажа цифровой валюты — достаточно даже скриншотов интернет-страниц. Такие разъяснения дал представитель «Сбера» в ответ на запрос РБК.

По его словам, банк после выявления сомнительных операций и приостановки транзакций по картам направляет клиентам запросы для уточнения источника происхождения средств.

«Просим клиентов не игнорировать запросы банка, предоставлять пояснения, чтобы иметь возможность пользоваться всеми сервисами без ограничений. Одновременно с направлением запросов банк направляет памятку, разъясняющую, какие документы может предоставить клиент в подтверждение источника средств. Например, если источник дохода — это поступления от операций с криптовалютой, то возможно предоставить сведения о профиле личного кабинета, позволяющие однозначно определить владельца аккаунта (скриншот), адрес интернет-ресурса, на котором проводилась купля-продажа криптовалюты, пользовательское имя, историю транзакций и так далее», — сообщили в Сбербанке.

Курс Bitcoin Cash (BCH) с начала марта вырос почти вдвое, за последние сутки самый популярный форк биткоина подорожал на 15%.

Монета вошла в топ-15 крупнейших криптоактивов по капитализации $11,1 млрд.

На прошлой неделе биржа Coinbase анонсировала начало торгов фьючерсами на BCH на собственной платформе для деривативов, это придало импульс интереса к монете.

4 апреля у BCH пройдет халвинг, когда вознаграждение майнеров за добавленный в блокчейн блок транзакций уменьшится с текущих 6,25 BCH до 3,125 BCH. У биткоина халвинг ожидается 20 апреля.

Заседание суда, на котором должны вынести приговор экс-главе обанкротившейся биржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду начнутся сегодня в 16:30 мск, сообщает CNBC. Он обвиняется по семи уголовным статьям, в том числе, в мошенничестве за растрату пользовательских средств.

Эксперты сходятся во мнении, что его могут приговорить к 20-30 годам, прокуроры запрашивали ему до 50 лет заключения. Адвокаты добиваются для него предельного срока до 6,5 лет. Защита просит учесть его биографию и жизненную позицию, образование, опыт работы на Уолл-Стрит и основания торговых компаний, а также то, что «его мотивом была не только жадность».

Печально известная криптобиржа FTX когда-то входила в список лидеров рынка, прежде чем обанкротиться в ноябре 2022 года и тем самым спровоцировать обвал крипторынка.

В конце января текущие управляющие FTX окончательно отказались от попыток восстановить биржу. Ее пострадавшие клиенты ожидают компенсации потерянных средств. Их криптоактивы вернут в долларовом эквиваленте по курсу на момент банкротства, то есть при цене биткоина около $17 тыс.

По заявлениям судьи, клиенты FTX потеряли $8 млрд, еще $1,7 млрд — инвесторы и $1,3 млрд — кредиторы биржи. Как минимум трое клиентов FTX покончили жизнь самоубийством. Суд допускает пожизненное заключение для Бэнкмана-Фрида. Как минимум трижды Бэнкман-Фрид давал ложные показания.

Бэнкман-Фрид подтвердил долги связанного с биржей фонда Alameda Research, но утверждает что FTX могла обойтись без банкротства и справилась бы с проблемами. Alameda — фонд, у которого был доступ к средствам клиентов FTX, он обанкротился вместе с биржей. Именно через него средства клиентов использовались командой FTX для высокорисковых инвестиций и прочих расходов.

Прокурор запросил 40 лет заключения, защита добивается снижения срока, заседание продолжается.

Данные: Inner City Press, The Block

Биржа OKX сделала базирующийся в США отдел комплаенса самым приоритетным в своей бизнес-структуре, узнал журналист Колин Ву из собственных источников. Все операции этого отдела наделены наибольшей важностью.

Как сообщается, это было сделано после того как 26 марта Минюст и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выдвинули обвинения против биржи KuCoin. Биржа обвиняется в незаконном обороте средств на $9 млрд, нарушении законов о банковской тайне и правил борьбы с отмыванием денег, в отсутствии отчетов о подозрительной активности и умышленном обслуживание клиентов из США без лицензий и регистрации в качестве финсервиса.

Ситуация вызвала на рынке опасения, что с подобными рисками могут столкнуться и другие криптовалютные биржи, включая OKX.

«В санкционный список уже попали практически все российские банки, платформы для ЦФА и наиболее значимые криптовалютные биржи. При этом, санкции против криптовалютного сектора оказывают наименьшее воздействие на российскую экономику, поскольку затрагивают интересы частных инвесторов и трейдеров», — рассказали в Garantex, комментируя новость Bloomberg о том, что США и Великобритания проводят расследование транзакций на сумму более $20 млрд в USDT, которые прошли через российскую криптобиржу.

Платформа уже сталкивалась с тем, что AML-аналитики размечали как Garantex кошельки, которые никогда не взаимодействовали с биржей. Подсчет объема переведенных средств предположительно был сделан именно по этой разметке.

Существует риск, что стейблкоин USDT может стать «токсичным» для россиян, подобно тому, как это произошло с некоторыми иностранными биржами. Если использование USDT создаст риски, то российская ликвидность в мгновение ока покинет стейблкоин, как покинула те самые биржи», — заявила представитель Garantex.

Сэм Бэнкман-Фрид, приговоренный к 25 годам тюремного заключения, может выйти на свободу после отбытия половины срока.

Бывший федеральный прокурор США Митчелл Эпнер подтвердил CNN, что Бэнкман-Фрид может воспользоваться нормами американского законодательства, которые позволяют заключенным сократить срок на 54 дня в год за примерное поведение.

Эпнер также указал на положения закона о тюремной реформе «Первая ступень» (First Step Act) которые позволяют заключенным не совершившим насильственные преступления вдвое сократить срок. Эта мера, по его словам, обернулась «огромным преимуществом» для «белых воротничков», которым суды выносят более мягкие приговоры.

Судья Льюис Каплан, вынесший приговор на процессе по делу экс-главы биржи FTX, рекомендовал разместить его в учреждении как можно ближе к Сан-Франциско, чтобы семья могла его навещать. Адвокаты Бэнкмана-Фрида заявили, что будут оспаривать его обвинительный приговор.

По предварительным данным, силовиков интересуют и другие обменные сервисы с офисами в башнях делового центра.

Обыски, как предполагается, проводятся в рамках уголовного дела в связи с финансированием террористов, атаковавших концертный зал «Крокус» 22 марта.

В бирже Garantex сообщили, что их офис работает в обычном режиме.