КОСАтка
444 subscribers
1.23K photos
23 videos
16 files
5.23K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://cosatca.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/id/622235eb5751776e302d3336
https://rutube.ru/channel/26116378/
Download Telegram
Forwarded from Digital Assets Compliance
Jura novit curia ("Суд знает право")
Комиссия Совета судей РФ по этике 23 августа 2021 в
порядке заочного голосования рассмотрела запрос о праве судьи на владение, пользование и распоряжение отечественными цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой.
"Судья не может и не должен игнорировать реалии современного "цифрового" мира, но его выбор в пользу использования новых финансовых инструментов, в частности, цифровых финансовых активов, должен быть основан на предварительном личном изучении действующего в этой области законодательства и самостоятельной оценке возможных рисков нарушения ограничений, обусловленных наличием особого публичного статуса судьи."
На российском крипторынке есть перспективные и уникальные блокчейн-проекты, однако их довольно мало.
Ссылка на документ здесь
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_394747/#utm_campaign=fd&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
Кто не идёт вперед, тот идёт назад: Федеральная государственная информационная система «Госчейн» и информационная система «Мастерчейн» включены в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем
http://rusrim.blogspot.com/2021/09/blog-post_14.html?m=1
Оспаривать решение по отказу финансовой организации сложнее, чем осуществить проверку контрагента или адреса криптокошелька

Росфинмониторинг 14.09.2021 опубликовал информационное сообщение (https://fedsfm.ru/news/5308) для лиц, которым было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) либо договор банковского счета (вклада) был расторгнут в соответствии с требованиями пунктов 5.2 И 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
В сообщение обращено внимание на то, что Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе или расторжении.
Необходимо обращаться в финансовую организацию, в которой клиент обслуживается (обслуживался).
Дополнительно Росфинмониторинг рекомендует обратиться при взаимодействии к Информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» (https://www.fedsfm.ru/news/3352) , и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» (https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf), в которых даны разъяснения о возможных действиях для предотвращения применения кредитными организациями мер по отказу.
В нашей практике есть положительный опыт разблокировки банковского счета после предоставления заключения специалистов и даче пояснений по операциям

#115ФЗ #блоксчета #SICP #КосаТКА #заблокировалисчет #заключениеспециалиста #экспертизакриптопераций #анализкриптоопераций #экспертизацифровыхактивов
Экс-главу криптобиржи Wex Васильева задержали в Польше. Его искал Казахстан по делу о мошенничестве - Происшествия - Новости Санкт-Петербурга - Фонтанка.Ру
https://www.fontanka.ru/2021/09/17/70142312/
Forwarded from Банкста
Московский банк «Платина» потребовал от ЦБ 1 млрд руб. из-за обвинений в обслуживании букмекеров и онлайн-казино
В банке «Платина» посчитали порочащей честь и деловую репутацию информацию, которая была изложена в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии https://tttttt.me/banksta/17567
Злоумышленники находят уязвимости в смарт-контрактах крупных проектов DeFi