Далеко не первая биржа, занимающаяся финансовыми махинациями... Наша платформа исследует и анализирует кошельки различных криптовалютных бирж, в том числе и BitMax. Например кошелёк - 1JQ8dwAWDgFxL7KUPxy5WJAjsuBcRvsKWq

Произвести оценку рисков для криптокошелька (транзакции) можно воспользовавшись нашим сервисом - http://sicp.ueba.su. Там же, есть функционал по добавлению пользовательских оценок (мошенничество, вымогательство, коррупция и пр.), и присоединению к сообществу экспертов платформы по противодействию мошенничеству в сфере оборота криптовалют!.. #SICP #BitMax #AERGO #AntiFraud #RiskAssessment

​​Lordborg появился в 2015 году. Проект создан жителем Кирова Андреем Козаном и предлагает возможность заработка в интернете на инвестиционных проектах, экономических играх, различных хайпах. Однако, по многочисленным отзывам в интернете, становится ясным, что Lordborg может являться скам-проектом, который создает мини-пирамиды на однотипных движках. Идентифицировать личность организатора проекта удалось при помощи информационно-аналитических решений компании Интернет-Розыск (Телеграм-Деанонимайзер и ТелПоиск).

Биткоин-кошелек Lordborg: 37UxHp4L9mZDc9N1xdiBvBQPPRmA2g5d9p

Если вы или ваши близкие столкнулись с вымогательством в криптовалюте, деятельностью по вовлечению в финансовые пирамиды или интернет-мошенничеством, незамедлительно обращайтесь на [email protected] или [email protected]

Свои пользовательские оценки о криптокошельках можно добавить на сервисе - http://sicp.ueba.su.

LocalBitcoins вводит новые правила верификации пользователей | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/localbitcoins-vvodit-novye-pravila-verifikacii-polzovateley?utm_source=tg&utm_medium=novapress

https://www.youtube.com/watch?v=nriFWJ3KFIA Разоблачение личности кировского мошенника Lord Borg

Наш новый технологический партнёр - компания Neutrino, которая сосредоточена на разработке комплексной платформы для анализа, отслеживания и исследования блокчейна биткойнов и других виртуальных валют. Фирменные технологии подходят для использования правоохранительными органами, финансовыми организациями и регуляторами. #Neutrino #SICP #Bitcoin #Blockchain #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/84-24-hours-service/5-neutrino

Китайские киберпреступники нацелились на Linux-серверы
https://www.securitylab.ru/news/498208.php

Израильские аналитики обнаружили биткойн-адреса организации ХАМАС, которая получала пожертвования через кошелёк на Coinbase. Предположительно, привлечённые средства уходили на биржу Binance и кошелёк CoinPayments...

Платформа SICP отслеживает такие кошельки (запрещённых организаций) и анализирует транзакции, например - 1DJ88vE8CwEoCTYkLBzSt6euxSSmzFBt8k. Если вы располагаете сведениями по финансированию терроризма (ФТ/ФРОМУ) посредством криптовалют, или желаете оставить пользовательскую оценку по криптокошельку, добро пожаловать ([email protected], http://sicp.ueba.su) #Whitestream #SICP #ПОД_ФТ_ФРОМУ #ХАМАС #RiskAssessment https://forklog.com/izrailskie-analitiki-hamas-poluchal-donaty-cherez-bitkoin-koshelek-na-coinbase/

На платформе SICP доступна обновлённая процедура верификации вашего биткойн-кошелька (после прохождения регистрации)!..

Отныне, есть возможность настройки приватности (только разрешённые сведения сохраняются и становятся доступными другим зарегистрированным пользователям, в целях функционирования доверительной среды и прозрачности). Получите больше возможностей для исследования блокчейна, кошельков, транзакций, а также доступ к пользовательским оценкам и экспертизе.

Вместе с тем, дорабатывается функционал по верификации криптокомпаний (с возможностью добавления нескольких кошельков).

#SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетектив #ДелаемЛучше #СПАРКдляКриптобизнеса #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ http://sicp.ueba.su | mailto:[email protected] | www.ueba.su

Авторитетное мнение Тимоти Г. Массада, старшего научного сотрудника - школы правительства Джона Ф. Кеннеди, Гарвардского университета (бывшего председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами, бывшего помощника секретаря казначейства финансовой стабильности Института Брукингса), и отличный отчёт...

Из которого усматривается, что из-за особенностей цифровых активов, необходим новый регулятор (действующие не обладают требуемыми компетенциями). А также, представлены выводы о вреде регуляторных песочниц для различных стран. #Brookings #Report #SEC #CFTC #Cryptocurrency #Regulation #Assets https://ueba.su/index.php/k2-blog/industry-reports/item/53-it-s-time-to-strengthen-the-regulation-of-crypto-assets

Наш надёжный стратегический партнёр - MLi Group, группа международной безопасности и выживаемости, создавшая модель стратегии выживаемости, преобразующую стратегии отказоустойчивости и непрерывности, которые ежедневно не попадают в глобальном масштабе, превращая их в эффективные стратегии выживания...

Специализируется на аудите кибербезопасности правительственных структур, крупных и средних частных корпораций, разрабатывая модели и стратегии смягчения новейших угроз, таких как политически мотивированные кибератаки (угроза экономической и политической стабильности наций), и уничтожение мотивированных кибертеррористов.

#MLiGroup #SICP #AntiFraud https://ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/89-audit-services/13-mli-group

FATF призывают к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков в услуг в сфере цифровых активов.
Согласно пояснительной записке организации, страны-члены FATF обязаны определять виртуальные активы как «собственность», «выручку», «фонды», «фонды или другие активы» или другую «соответствующую ценность». Поставщики услуг виртуальных активов (VASP), должны надлежащим образом регулироваться и контролироваться. «Страны должны обеспечить, чтобы бенефициары (те, кому направляется платеж) VASP получали и хранили требуемую информацию об отправителе, а также требуемую точную информацию о передаче виртуальных активов, и предоставляли ее по запросу соответствующим органам».

https://letknow.news/news/fatf-beretsya-za-vnedreniya-zhestkogo-kriptoregulirovaniya-20181.html

Злоумышленники взламывают хосты Docker и устанавливают криптомайнеры
https://www.securitylab.ru/news/498227.php

Киберполиция Украины задержала мошенника, похитившего криптовалюту на 700 000 гривен | ForkLog
https://forklog.com/kiberpolitsiya-ukrainy-zaderzhala-moshennika-pohitivshego-kriptovalyutu-na-700-000-griven/

Пользователь Ledger Nano S лишился $80 тыс. в Monero из-за бага в ПО
https://www.securitylab.ru/news/498228.php

За прошлый год регулятор ценных бумаг Техаса выявил 16 мошеннических схем | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/za-proshlyy-god-regulyator-cennyh-bumag-tehasa-vyyavil-16-moshennicheskih-shem?utm_source=tg&utm_medium=novapress

​​Частные лица и предприятия потеряли уже свыше 100 миллиардов долларов США из-за онлайн-афер. В 2017 году Better Business Bureau сообщило о 45811 аферах в США, а в 2018 году это число увеличилось до 48369. В России интернет-мошенничество также процветает - утверждают специалисты компании Интернет-Розыск.рф

МВФ предлагает разделить наличные и электронные деньги | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/zametki/mvf-predlagaet-razdelit-nalichnye-i-elektronnye-dengi?utm_source=tg&utm_medium=novapress

Что такое security-токены и Security Token Offering (STO)? | ForkLog
https://forklog.com/chto-takoe-security-tokeny-i-security-token-offering-sto/

Путин поручил разобраться с теневым оборотом наличных на рынках | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/putin-poruchil-razobratsya-s-tenevym-oborotom-nalichnyh-na-rynkah