Инвесторы и мошенники. Что говорит о возможном снижении курса Ethereum :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5dfb3f3f9a794701483fcd28

Биткоин-биржи будут передавать властям Бразилии данные о транзакциях | ForkLog
https://forklog.com/bitkoin-birzhi-budut-peredavat-vlastyam-brazilii-dannye-o-tranzaktsiyah/

AMF одобрил первое ICO во Франции
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.block-chain24.com%2Fnode%2F4417&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news

В РАКИБ анонсировали платформу для публичного анализа стратегий крипто-трейдеров - РАКИБ
https://racib.com/v-rakib-anonsirovali-platformu-dlya-publichnogo-analiza-strategij-kripto-trejderov

Hex — это не совсем финансовая пирамида. Всё гораздо хуже
https://coinspot.io/investors/hex-eto-ne-sovsem-finansovaya-piramida-vsyo-gorazdo-huzhe/

Консалтинговая фирма PwC представила инструмент для анализа криптовалют | ForkLog
https://forklog.com/konsaltingovaya-firma-pwc-predstavila-instrument-dlya-analiza-kriptovalyut/

С 2017 года в юрисдикции Мальты работает криптовалютная биржа OKEx. Является дочерней площадкой и более успешной от биржи OKCoin.

Поступали многочисленные жалобы от пользователей на хищение средств со счетов трейдеров. В большинстве случаев были причастны администраторы биржи. OKEx не считает средства клиента его собственностью. Имел место отказ в возврате $ 1 млн. в начале 2018...

Для примера, скрин сайта биржи, оценка одного из наиболее крупных криптокошельков в СмартЭхо, результат автоматического скоринга, и объём средств в рублях по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).

#OKEx #OKCoin #SICP #RiskAssessments #BTC

https://bitalk.org/threads/18103/

​​Из-за анонимных угроз в Москве и Петербурге четвертую неделю эвакуируют суды, больницы и школы. Полиция говорит, что ничего не может с этим сделать. Массовые сообщения о минировании, которые начали поступать в конце ноября, приходят с зашифрованных почтовых сервисов, таких как ProtonMail.

Создатель компании сетевых расследований «Интернет-Розыск.рф» Игорь Бедеров в разговоре с «Медузой» отметил, что отправителей подобных сообщений можно разделить на две группы: профессиональные террористы и вымогатели, требующие денег за прекращение эвакуаций. По данным Бедерова, иногда таким вымогателям действительно удается добиться получения денег, хотя это происходит крайне редко.

Бедеров указал, что текущая атака по всем параметрам указывает именно на таких вымогателей. При этом в большинстве случаев вычислить конечного отправителя угроз не удается, подтверждает он, хотя порой расследователи могут вступить в переписку с авторами сообщений и собрать данные об их компьютерах, а также о предполагаемом местонахождении. Зачастую они указывают на другие страны. «Мы не видим конечного пользователя, к сожалению. Но на уровне железа мы доходили до Венгрии, Украины. Турции и Израиля», — поясняет Бедеров.

В американской налоговой форме отчета о доходах появился вопрос о криптовалютах - Hash Telegraph
https://hashtelegraph.com/v-amerikanskoj-nalogovoj-forme-otcheta-o-dohodah-pojavilsja-vopros-o-kriptovaljutah/

Пользователи обвиняют в скаме сервис Сryptomarginal: вывод депозитов закрыт второй месяц | ForkLog
https://forklog.com/polzovateli-obvinyayut-v-skame-servis-sryptomarginal-vyvod-depozitov-zakryt-vtoroj-mesyats/

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Ffinances%2F24%2F12%2F2019%2F5e00e2409a79478017f453e6&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews&brand=news

Налоговая служба Дании разослала владельцам криптовалют «письма счастья» - Hash Telegraph
https://hashtelegraph.com/nalogovaja-sluzhba-upravlenie-danii-razoslala-vladelcam-kriptovaljut-pisma-schastja/

Ложные объявления о работе на HH.ru - Безопасность - Bitcoin Forum
https://forum.bits.media/index.php?/topic/159656-%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-hhru/

Мошенники-рицедивисты из FinCort не только вовлекают своих жертв в финансовую пирамиду под эгидой трейдинга, но и предлагают услуги помощи в возврате средств, вложенных в другие пирамиды. Всё это с привлечением фейковых юристов и оформлением договоров страхования!..
Злоумышленники используют телефоны в Лондоне, Таллине, Москве. Поступают жалобы о блокировке счетов пользователей платформы, под предлогом оплаты 20% налоговой задолженности в BTC. На сайте регулятора Belize Financial License Activities отсутствует активная лицензия на деятельность...
Дополнительно, скрин сайта инвестиционной компании, оценка криптокошельков в СмартЭхо, результат автоматического скоринга, имеющиеся пользовательские оценки, и объёмы средств в рублях по рассматриваемым кошелькам (https://sicp.ueba.su).

Оставить своё обращение или направить дополнительные материалы для расследования по Adamant Capitals (FinCort, SBMmarkets) можно на служебный адрес - [email protected]

#FinCort #SBMmarkets #AdamantCapitals #CryptocurrencyForensics #RiskAssessments #SICP #BTC #Scam #AntiFraud #КриптоДетективы

https://history-fx.com/threads/moshenniki-adamant-capitals-sbm-markets-fincort.14164/