Здесь можно посмотреть вопросы для общественности, которые добавлены Европейской комиссией в опросник по криптоактивам.

Топ 10 главных событий уходящего года в сфере крипторегулирования по версии нашего канала:

1. В России вступил в силу закон о «цифровых правах»;

2. Верховный суд РФ внес понятие «криптовалюта» в постановление по делам об отмывании преступных доходов;

3. Верховный суд РФ уточнил, что токены могут быть предметом взятки;

4. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала руководство для оценки правового статуса криптовалютных токенов;

5. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила ICO Telegram;

6. Подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало руководство по регулированию криптоиндустрии;

7. Налоговая служба США (IRS) опубликовала руководство по исчислению налогов для владельцев криптовалют;

8. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) завершила разработку рекомендаций по регулированию криптовалют;

9. Криптобиржи стали прекращать поддержку криптовалют с повышенной анонимностью транзакций;

10. Евросоюз запретил использование стабильных криптовалют на своей территории.

Несколько прогнозов по крипторегулированию на 2020 год:

1. После проверки FATF регулирование криптоиндустрии в России продолжится, скорее всего, будет выбран вектор ужесточения. Не исключаем принятия правового механизма ареста и конфискации криптовалют уже в 2020 году;

2. Криптобиржи продолжат «бегство» из юрисдикций со строгим регулированием. Те, кто останутся, будут вынуждены соблюдать строгие правила KYC/AML, активнее применять блокировки аккаунтов пользователей, установят новые лимиты для проверки транзакций;

3. Вступление в силу 5AMLD ударит по развитию криптокомпаний в Европе: часть из них уйдут с рынка (что происходит уже сейчас), более крупные компании будут перестраивать бизнес для соответствия требованиям регуляторов (как, например, сделали в Localbitcoins);

4. Финансовые органы США продолжат «разгребать» последствия криптобума 2017 года: будут новые дела за незаконные ICO, мошенничества и манипулирования рынком;

5. Требования FATF по крипторегулированию продолжат активно внедрять в национальное законодательство все 37 государств-членов организации;

6. Налоговые органы во многих государствах начнут (а где-то продолжат) мониторить транзакции клиентов криптобирж, анализировать прошлые сделки криптотрейдеров, разработают механизмы начисления налогов и штрафы.

По поводу противостояния Libra и Telegram c мировыми регуляторами, а также по развитию сектора «госкрипты» – не рискнем ничего прогнозировать, так как большое количество социально-политичских факторов влияет на окончательные решения по этим кейсам.

SEC просит суд содействовать в раскрытии финансовой информации Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что Telegram отказался раскрыть финансовую информацию, связанную с токенсейлом TON на $1,7 млрд.

«В настоящее время ответчики отказываются раскрывать финансовые данные, касающиеся того, как они потратили $1.7 млрд, привлеченных от инвесторов за два последних года, а также отвечать на вопросы о распределении этих средств», – говорится в поданных SEC судебных документах.

SEC считает, что запрашиваемые документы важны для разбирательства по делу и просит суд издать приказ, обязывающий Telegram предоставить запрашиваемую информацию.

Напомним, что основатель Telegram Павел Дуров может дать показания по делу уже во вторник, 7 января.

Источник

Какие законы, регулирующие криптоиндустрию, вступают в силу в январе:

Европейский союз – Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5AMLD) с 10.01.2020 г.

Россия – Закон «Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» с 01.01.2020 г.

Китай – Закон «О криптографии» с 01.01.2020 г.

⚖️ Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка поддержал Telegram и отклонил ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о раскрытии финансовой информации, связанной с токенсейлом TON на $1,7 млрд.

#Telegram #SEC #TON

Aragon готовится к запуску децентрализованной судебной системы

Согласно информации на сайте Aragon, компания завершила разработку децентрализованного протокола Aragon Court v1.0, созданного для разрешения споров между участниками сети, которые не могут быть разрешены с помощью умных контрактов.

Сейчас открыт набор присяжных для децентрализованного суда Aragon Court, запуск которого намечен на середину февраля. По утверждению компании, любой желающий может стать присяжным, если предоставит для стейкинга 10 000 токенов Aragon Network Juror (ANJ).

После открытия спора система сама назначит присяжных. Вероятность попасть в это число для конкретного пользователя прямо пропорциональна числу выделенных им для стейкинга токенов.

Исполнительный директор Ассоциации Aragon Луис Куэнде утверждает, что у суда нет необходимости договариваться с властями, которые разрешили бы ему вести соответствующую деятельность, поскольку проект «полностью децентрализован и действует вне национальных границ».

«Aragon Court сам регулируется при помощи смарт-контрактов. Тем не менее, в разных юрисдикциях может быть разное восприятие смарт-контрактов, поэтому я рекомендую обратиться за юридической консультацией, если возникнут какие-то сомнения. Решения исполняются автоматические при помощи смарт-контрактов. Присяжные принимают решение, а затем смарт-контракт награждает или наказывает каждую из сторон. Система не требует доверия или централизованных участников, которые могли бы подделать результаты», – заявил Куэнде.

Источник

SEC требует от российской токенсейл-платформы ICOBox более $16 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерена взыскать с российской токенсейл-платформы ICOBox и ее основателя Николая Евдокимова свыше $16 млн в качестве возмещения незаконно присвоенных средств ($14,6 млн) и штрафов.

О претензиях американского регулятора к российской платформе сообщалось еще в сентябре прошлого года, однако окончательная сумма требований стала известна недавно.

Источник

Telegram будет собирать данные для SEC в течение 5-7 недель

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) запросила сведения о 770 инвесторах из 12 стран, сейчас подготовлено менее 10% необходимой информации. Об этом сообщила юридическая фирма Skadden Arps, представляющая интересы Telegram.

В Skadden Arps добавили, что на данный момент подготовлена информация только о 76 инвесторах. Процесс сбора данных усложняется тем, что запрос SEC касается прав на неприкосновенность частной жизни финансовых контрагентов, пояснили в компании.

Источник

SEC: Telegram продавал токены уже после окончания ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу подала в суд новые документы против Telegram, согласно которым компания вела продажу токенов уже после окончания ICO.

Согласно представленным SEC счетам, 20 июня 2018 года Da Vinci Capital продал Gram на более чем $2 млн фонду ITI Funds. Gem Limited 2 июля 2018 года продала токены на 7,2 млн евро фирме Goliat Solutions и на $4,5 млн – Space Investments Limited.

Эти сделки прошли уже после окончания основной части кампании по продаже Gram, которая, согласно Telegram, не подпадает под регистрационные требования в соответствии с положением «D».

«Эти документы подрывают аргументы Telegram, согласно которым предложение проводилось на исключительных условиях в соответствии с положением “D”. Telegram либо привлёк больше $1,7 млрд в рамках кампании, как он заявляет, на исключительных условиях, либо не привлёк $1,7 млрд к 29 марта 2018 года и впоследствии собирал средства через андеррайтеров», – пишет SEC.

Как пояснил бывший старший юрисконсульт SEC Филип Мустакис, положение «D» требует, чтобы эмитент принял все необходимые меры и удостоверился в том, что покупатели не выступают андеррайтерами, то есть не продают ценные бумаги за эмитента с последующей выплатой им комиссионных.

В данном случае, утверждает регулятор, обратившиеся к Telegram компании делали именно это. Позиция Telegram предполагает, что выплаты являлись комиссиями за посреднические услуги для лиц, не являющихся гражданами США, информировавших о Gram других инвесторов.

Таким образом регулятор стремится доказать, что заявления Telegram об отсутствии необходимости в соблюдении требований к регистрации его предложения не имеют под собой оснований.

Источник

Регулятор Великобритании начинает следить за выполнением требований AML и CTF британскими криптокомпаниями

Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) объявило о начале мониторинга за выполнением требований AML и CTF (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) британскими криптокомпаниями.

Британские компании, занимающиеся бизнесом в сфере криптовалют, должны выявить и оценить риски AML/CTF для своего бизнеса, а также разработать специальные положения и предпринять меры для снижения этих рисков.

Кроме того, компании должны ужесточить требования к комплексной проверке клиентов и в обязательном порядке пройти процедуру регистрации в FCA.

Подробную информацию о новых требованиях к криптокомпаниям можно найти на сайте британского регулятора.

Иллинойс узаконил хранение данных в блокчейне

Американский штат Иллинойс признал юридическую силу смарт-контрактов и записей в блокчейне. Соответствующий закон (Blockchain Technology Act) вступил в силу 1 января.

Эти контракты теперь могут использоваться в качестве доказательств в суде, а также признаются альтернативой бумажным документам и по закону освобождаются от местного налогообложения.

«Смарт-контракт, запись или подпись не могут быть лишены юридической силы или возможности принудительного исполнения только потому, что для создания, хранения или проверки смарт-контракта, записи или подписи использовался блокчейн», – говорится в законе.

Помимо признания юридической силы записей в блокчейне, закон также защищает индустрию от вмешательства местных органов власти. Это означает, что города не могут вводить налоги и внедрять регулирование, или же требовать лицензирования для систем на базе блокчейна или компаний, которые их используют.

Иллинойс – не первый штат, легализующий смарт-контракты и записи в блокчейне. Ранее похожие законы были приняты в других американских штатах (Аризона, Огайо, Вайоминг и др.).

Источник

Госдума может принять закон о цифровых финансовых активах в весеннюю сессию

Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Могу с уверенностью в 99,9% сказать, что в весеннюю сессию мы этот закон примем» – сказал чиновник.

Аксаков отметил, что бизнес-сообществу в РФ нужен этот закон, так как, чем быстрее его примут, тем быстрее компании смогут использовать технологию блокчейн для организации продаж своих товаров, прежде всего, сырьевых, за пределами страны.

Напомним, законопроект «О цифровых финансовых активах» уже второй год находится на рассмотрении, а его принятие неоднократно переносилось из-за отсутствия единой позиции в отношении регулирования криптоиндустрии.

Источник

Суд обязал Telegram до 26 февраля раскрыть финансовые сведения об ICO проекта TON по требованию SEC.

Суд также позволил Telegram скрыть часть информации в документах в соответствии с иностранными законами о конфиденциальности.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовала предупреждение для инвесторов относительно высоких рисков инвестирования в Initial Exchange Offerings (IEO).

SEC считает, что многие IEO проводятся с нарушениями федерального законодательства о ценных бумагах, а сами биржи не могут предоставить должный уровень защиты прав инвесторов.

В ведомстве отметили, что для проведения IEO на территории США торговая площадка должна регистрироваться в качестве национальной фондовой биржи или альтернативной торговой системы (ATS), если предлагаемая на ней монета является ценной бумагой. Также таким биржам может быть необходима лицензия брокер-дилера.

Инвесторов призвали следить за наличием необходимых лицензий и разрешений у бирж, проводящих IEO.

Источник

Защитники Telegram подали в суд ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного судопроизводства.

Также в поддержку своей правовой позиции юристы Telegram подали MEMORANDUM OF LAW, в котором говорится, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недопустимо расширила свою юрисдикцию и что Gram должен скорее подлежать контролю со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а не SEC.

Причины, по которым иск SEC должен быть отклонен (каждая из причин подробно раскрывается в MEMORANDUM OF LAW со ссылками на судебную практику):

- Grams не будут являться ценными бумагами, подпадающими под действие федеральных законов о ценных бумагах;

- Частное размещение (не ICO) ответчиков не нарушало Закон о ценных бумагах;

- SEC не имеет права на предварительный судебный запрет.

Резюмируя, юристы Telegram еще раз говорят о беспрецедентном расширении SEC своей юрисдикции и утверждают, что поставленные перед судом правовые вопросы могут и должны решаться в их пользу без каких-либо дальнейших разбирательств.

Новый премьер-министр РФ: считает криптовалюты "финансовым инструментом", допускает, что в будущем они смогут выполнять функцию денег, видит необходимым облагать налогом операции с ними.
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e2038f29a7947423ddeab0f