Подозрительные российские олигархи с кипрскими паспортами - https://offshore.su/blog/offshore_news/podozritelnye-rossijskie-oligarxi-s-kiprskimi-pasportami.html
offshore.su
Подозрительные российские олигархи с кипрскими паспортами
Четыре подозрительных российских олигарха, у которых тесные связи с президентом Владимиром Путиным, получили кипрский паспорт. Об этом заявила член парламента Кипра от Партии зеленых, призвав власти лишить их гражданства. Александра Атталидес обратилась в…
Полиция Дубая арестовала британца, которого Дания обвиняет в налоговом преступлении - https://offshore.su/blog/offshore_news/policiya-dubaya-arestovala-britanca-kotorogo-daniya-obvinyaet-v-nalogovom-prestuplenii.html
offshore.su
Полиция Дубая арестовала британца, которого Дания обвиняет в налоговом преступлении
По заявлению полиции Дубая, Санджей Ша "разыскивается" за участие в налоговой схеме, в рамках которой иностранные предприятия заявляли о владении акциями датских компаний и требовали возмещения налогов, не имея на то права. Полиция арестовала 52-летнего гражданина…
Олигарх Роман Абрамович передал активы на миллионы долларов своим детям до введения санкций: ФБР - https://offshore.su/blog/offshore_news/oligarx-roman-abramovich-peredal-aktivy-na-milliony-dollarov-svoim-detyam-do-vvedeniya-sankcij-fbr.html
offshore.su
Олигарх Роман Абрамович передал активы на миллионы долларов своим детям до введения санкций: ФБР
Российский олигарх Роман Абрамович тайно передал активы на сотни миллионов долларов, включая суперяхты и один из самых больших частных самолетов, своим детям всего за несколько дней до внесения его имени в санкционный список, выяснил аналитик ФБР. Из судебных…
Российские олигархи могут выбрать Гонконг для хранения денег - https://offshore.su/blog/offshore_news/rossijskie-oligarxi-mogut-vybrat-gonkong-dlya-xraneniya-deneg.html
offshore.su
Российские олигархи могут выбрать Гонконг для хранения денег
Через несколько недель после вооруженного конфликта России и Украины британские законодатели, чтобы получить доступ к российским активам, быстро приняли давно откладываемый законопроект об экономических преступлениях. Президент Джо Байден заявил, что США…
Счет в платежной системе MultiPass - https://offshore.su/blog/offshore_accounts/multipass.html
offshore.su
Счета для компаний в платежной системе MultiPass.
Бесплатно открываем корпоративные счета в платежной системе MultiPass. Работа с SEPA, SWIFT и TARGET2 в USD, EUR, GBP и прочих валютах. Локальные реквизиты.
Правила налогообложения для физических лиц без постоянного места жительства на Кипре - https://offshore.su/blog/offshore_registration/non-domicile-cyprus.html
offshore.su
Правила налогообложения для физических лиц без постоянного места жительства на Кипре
В соответствии с кипрским законодательством физическое лицо, которое является налоговым резидентом Кипра согласно положениям Закона о налогообложении дохода (правило 183 дней или 60 дней), но не имеет постоянного места жительства в Республике Кипр, освобождается…
Новые инструменты обмена данными помогут банкам в борьбе с финансовыми преступлениями - https://offshore.su/blog/offshore_news/novye-instrumenty-obmena-dannymi-pomogut-bankam-v-borbe-s-finansovymi-prestupleniyami.html
offshore.su
Новые инструменты обмена данными помогут банкам в борьбе с финансовыми преступлениями
Технологии могут помочь банкам объединить усилия, чтобы отслеживать операции по отмыванию денег, однако, правовая база в отношении обмена информацией во многих странах очень размыта. Банки уже давно пытаются выявлять незаконные транзакции среди множества…
Данные по компании из Багам - https://offshore.su/blog/offshores/bahamas-company-search.html
offshore.su
Данные по компании из Багам
Фирма Записки об офшорах, может предоставить информацию о любой компании, зарегистрированной на Багамских островах. Данные могут быть подготовлены по международным деловым компаниям, фондам, инвестиционным компаниям, благотворительным организациям, местным…
Закон о снижении инфляции – о чем он? - https://offshore.su/blog/offshore_news/zakon-o-snizhenii-inflyacii-o-chem-on.html
offshore.su
Закон о снижении инфляции – о чем он?
16 августа 2022 года президент Джо Байден подписал Закон о снижении инфляции. Данный законопроект – большое достижение для демократов, которые на протяжении месяцев боролись за принятие амбициозного социально-политического курса Байдена и повышение налогов…
Закон о компаниях Белиза (№11 от 2022 года) Законопроект стал законом! - https://offshore.su/blog/offshore_news/zakon-o-kompaniyax-beliza-11-ot-2022-goda-zakonoproekt-stal-zakonom.html
offshore.su
Закон о компаниях Белиза (№11 от 2022 года) Законопроект стал законом!
Комиссия по финансовым услугам Белиза объявила о принятии Закона о компаниях Белиза (№ 11 от 2022 г.). Законопроект теперь стал законом, однако, в силу вступили только административные положения. Основные особенности документа – упрощенные положения в отношении…
ЕС может запретить россиянам совершать криптоплатежи - https://offshore.su/blog/offshore_news/es-mozhet-zapretit-rossiyanam-sovershat-kriptoplatezhi.html
offshore.su
ЕС может запретить россиянам совершать криптоплатежи
В апреле ЕС ввел ограничения на криптоплатежи для россиян, теперь им могут в принципе запретить любые платежи на криптокошельки ЕС. Евросоюз ужесточит ограничения на криптоинвестиции россиян. Так блок отреагировал на референдумы, организованные на оккупированных…
Испания введет налог на активы для состоятельных резидентов - https://offshore.su/blog/offshore_news/ispaniya-vvedet-nalog-na-aktivy-dlya-sostoyatelnyx-rezidentov.html
offshore.su
Испания введет налог на активы для состоятельных резидентов
В 2023 и 2024 годах резиденты Испании, состояние которых превышает 3 млн евро, будут облагаться новым налогом на активы. Коалиционное правительство Испании, во главе которого стоят социалисты, заявило, что в 2023 и 2024 годах резиденты, состояние которых…
Российские компании намереваются уйти от санкций с помощью Гонконга - https://offshore.su/blog/offshore_news/rossijskie-kompanii-namerevayutsya-ujti-ot-sankcij-s-pomoshhyu-gonkonga.html
offshore.su
Российские компании намереваются уйти от санкций с помощью Гонконга
Российские компании, для которых из-за военных действий в Украине закрыли двери все западные финансовые столицы, рассматривают Гонконг как альтернативу, что не может не беспокоить американских чиновников. Несколько крупных российских компаний, включая государственные…
Сперва заморозить, теперь забрать: как Великобритания может решить проблему возвращения активов - https://offshore.su/blog/offshore_news/sperva-zamorozit-teper-zabrat-kak-velikobritaniya-mozhet-reshit-problemu-vozvrashheniya-aktivov.html
offshore.su
Сперва заморозить, теперь забрать: как Великобритания может решить проблему возвращения активов
Великобритания продолжает вводить санкции наравне с союзниками, однако, она до сих пор не выработала подход для возвращения активов, полученных нечестным путем. В конце сентября члены рабочей группы "Российские элиты, доверенные лица и олигархи" собрались…
Большое количество подставных компаний наносит ущерб Нидерландам - https://offshore.su/blog/offshore_news/bolshoe-kolichestvo-podstavnyx-kompanij-nanosit-ushherb-niderlandam.html
offshore.su
Большое количество подставных компаний наносит ущерб Нидерландам
Вклад в нидерландскую экономику от подставных компаний минимальный, развивающиеся страны теряют из-за них несоразмерные налоговые прибыли, к тому же они наносят вред репутации Нидерландов. Таковы основные выводы, к которым пришел Комитет по кондуитным компаниям…
ЕС включил Россию и еще 3 государства в список офшорных зон - https://offshore.su/blog/offshore_news/es-vklyuchil-rossiyu-i-eshhe-3-gosudarstva-v-spisok-ofshornyx-zon.html
offshore.su
ЕС включил Россию и еще 3 государства в список офшорных зон
Министры финансов ЕС добавили Россию, Коста-Рику, Британские Виргинские острова и Маршалловы острова в список офшорных зон. ЕС обращает внимание на список несотрудничающих с точки зрения налогообложения юрисдикций, когда принимает внешнеполитические решения…
Российский банкир вынужденно вышел из совета директоров британской финтех компании Dzing - https://offshore.su/blog/offshore_news/rossijskij-bankir-vynuzhdenno-vyshel-iz-soveta-direktorov-britanskoj-fintex-kompanii-dzing.html
offshore.su
Российский банкир вынужденно вышел из совета директоров британской финтех компании Dzing
Михаил Надель, российский банкир, которого обвинили в ограблении крупнейшего банка в Кыргызстане, покинул совет директоров британской финтех компании, которую уличили в проведении мошеннических операций. По данным Регистрационной палаты Надель вышел из совета…
Казначейство США встречается с гонконгскими банками из-за санкций против РФ - https://offshore.su/blog/offshore_news/kaznachejstvo-ssha-vstrechaetsya-s-gonkongskimi-bankami-iz-za-sankcij-protiv-rf.html
offshore.su
Казначейство США встречается с гонконгскими банками из-за санкций против РФ
Китайские и иностранные банки должны выполнять исполнительный указ президента Байдена. Чиновники Казначейства США оказывают давление на китайские и иностранные банки в Гонконге, требуя выполнять указ Байдена о санкциях против тех агентов, кто будет помогать…
США и Великобритания ведут расследование в отношении 20 млрд долларов, связанных с обходом санкций РФ - https://offshore.su/blog/offshore_news/ssha-i-velikobritaniya-vedut-rassledovanie-v-otnoshenii-20-mlrd-dollarov-svyazannyx-s-obxodom-sankcij-rf.html
offshore.su
США и Великобритания ведут расследование в отношении 20 млрд долларов, связанных с обходом санкций РФ
США и Великобритания начали расследование в отношении криптоопераций на 20 млрд долларов, связанных с российской биржей Garantex. Это расследование проливает свет на глобальную борьбу за соблюдение санкций в условиях продолжающейся полномасштабной войны в…