Министерство криптовалюты
97 subscribers
233 photos
15 videos
2 files
229 links
На нашем канале Вы получите конкретные инструменты безопасного использования цифровых активов от экспертов из крипторынка и госорганов.
🔹 проверенные новости
🔹 способы эффективного инвестирования
🔹 инсайты;
🔹 системная экспертная оценка рынка, технологий
Download Telegram
Игры от Binance

21 апреля 2022 года российские пользователи криптобиржи Binance получили письма об ограничении возможностей до 10тыс.€.

А ведь ранее представители биржи заявляли, что взаимодействуют с ЦБ РФ по законопроекту об обороте крипты в России. Биржа даже стала членом Ассоциации российских банков.

Но простой вопрос — есть ли представительство этой криптобиржи в России?

В 2021 году Великобритания, Германия и Япония не просто сделали замечание одной из крупнейших бирж, а запретили работу биржи:

«Hикaкaя дpугaя opгaнизaция Binance Group нe имeeт paзpeшeний, peгиcтpaций или лицeнзий … нa вeдeниe peгулиpуeмoй дeятeльнocти …, oднaкo пpeдлaгaeт житeлям cтpaны pяд пpoдуктoв и уcлуг чepeз caйт»

Таким образом, ограничение российских пользователей — глубокий реверанс от «независимой» биржи в сторону регуляторов недружественных для России стран.

Следующий шаг — полный запрет россиянам пользоваться услугами биржи, ибо на двух стульях усидеть сложно?

#бинанс #binance #криптокомплаенс #санкции
«Случайные совпадения?» Российским пользователям сервиса blockchain.com установили ограничение в 10тыс €

Пользователи сервиса blockchain.com получили сообщения об ограничениях в отношении российских пользователей.

Российское криптосообщество обсуждает ограничения Бинанс. А ведь пользователи сервиса
blockchain.com также получили сообщения об ограничениях в отношении российских пользователей до 10000€.

Недаром в августе 2015 года CEO Blockchain.info Питер Смит был приглашён сопровождать премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в ходе поездки по Юго-Восточной Азии для демонстрации местным представителям ведущей роли Великобритании в качестве глобального хаба финансовых. Ну, и в зону .com переход,наверное, тоже тогда обсудили.
Вот, Вам и философия и #peer_to_peer (равный к равному).

Оставайтесь на канале, эксперты расскажут на каких площадках наиболее безопасно хранить ВАШИ активы!

#peer_to_peer #blockchaincom #санкции #криптокошелек #криптосанкции
Можно ли отследить криптовалюту?

Однозначно и безусловно.

Более того, виртуальные валюты подпадают под режим санкций.
Например, Издание «Вашингтон Пост» в мае текущего года опубликовало статью со ссылкой на заключение судьи США по обвинениям по первому уголовному делу о санкциях за операции в криптовалюте.

Нет имён участников, но есть ссылки на процедуры внутреннего контроля #KYC и #KYT, в том числе рекомендованные и #OFAC для борьбы с отмыванием преступных доходов.

Участники рынка должны проводить #AML, иметь у себя инструменты анализа транзакций блокчейна.

Есть и в России такой инструмент — эксперты встретились с группой разработчиков, которые предоставили доступ к сервису анализа транзакций (о российском проекте мы расскажем отдельно).

#криптоправо #криптокомплаенс #aml #криптоправо #KYC #KYT #санкции
🇷🇺 #Россия
#Минфин подготовил доработанную версию своего законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка, с учетом замечаний Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник. Ждём проект документа, чтобы обсудить.

Порог обязательного контроля по #115_ФЗ повысят

Также есть информация, что #Росфинмониторинг готов поддержать мнение ЦБ о повышении порога обязательного контроля операций до 1 млн руб, а по недвижимости до 5 млн руб.
Пора.
В рамках антиотмывочного закона отчет по операциям обязательного контроля банки отправляют на операции от 600 тыс руб и выше (по сделкам с недвижимостью от 3 млн и выше) (для валютных операций в эквиваленте).

Напомним, что операции с криптовалютой на особом контроле у банков из-за установленных рисков. А по рисковым операциям нет порогов — контроль 100%.

🇨🇳 #Китай
Команда NFT-проекта Stepn объявила, что заблокирует пользователям из континентального Китая возможность зарабатывать через свое игровое приложение. Все учётные записи резидентов Китая будут будут удалены 15 июля 2022.
Разработчики Stepn объясняют свое решение стремлением соблюсти местные нормативные требования. Извинились, попросили понять и простить. Тайвань такие меры не затрагивают
После такой новости токен упал на 40% .
Мы обсуждали этот токен здесь.

🇧🇾 #Белоруссия
Конфискация криптовалюты у преступников

Руководитель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора в эфире программы местного телеканала ОНТ заявил, что криптовалюту в Белоруссии успешно конфискуют, чтобы направить эти средства на возмещение причиненного государству ущерба. Это огромные суммы.

По сведениям одного из наших источников, в настоящее время у нас в России также выполняется тщательная проверка сведений, указанных в декларациях госслужащих и соблюдения ими требований антикоррупционного закона.

🌐Криптобиржа #Binance ужесточит идентификацию пользователей
Binance намерена усилить контроль за идентификацией пользователей и минимизировать риски для своего бизнеса. С этой целью биржа заключила соглашение с аналитической компанией Kharon и провайдером облачной диагностики Neterium.

Сотрудничество с компаниями позволит Binance лучше выявлять незаконную активность на площадке, а также сократить как угрозы для пользователей, так и свои репутационные риски. Более того, технологии Kharon и Neterium позволят лучше следить за соблюдением санкций против РФ.
Такая
вот, «независимость» ☝️

#дайджест #новости
#санкции #криптоправо
#криптовалюта #криптокомплаенс #KYT
#Иран 🇮🇷 запустил обеспеченную золотом криптовалюту.

Правительство Ирана совместно с четырьмя местными банками выпустили альткоин #PayMon (с персидского - завет).

Первоначально будет выпущен в общей сложности один миллиард токенов #PayMon.

Разработка активизировалась после того, как международные санкции начали наносить ущерб экономике Ирана. У них же тоже с SWIFT не все хорошо.

На фото : Компания-разработчик
#Kuknos представила новую криптовалюту.

Источник

#криптоновости #комплаенс #регулирование #криптовалюта #крипториски #санкции
Сбербанк рассчитывает запустить платформу децентрализованных финансов до мая
сообщает Интерфакс

Надеемся #комплаенс -служба #Сбер анализирует санкционные риски с учётом размещения узлов в иностранных юрисдикциях (США - более 50% от всех узлов (нод), ФРГ - 16,13%).
Мы давали комментарий экспертов здесь

Развивать технологии и их внедрять - необходимо. Но соблюдение #кибергигиены (цифровой гигиены) и прогнозирование рисков сейчас - жизненно важно.
#санкции #криптовалюта
#Ethereum #крипториски
#информационнаябезопасность