Одна из крупнейших Китайских бирж - BTCC (BTCChina). Была запущена в 2011 году в Шанхае. Имеет свой майнинговый пул.
В сентябре 2017 биржа останавливала торги на платформе, после заявления Народного банка Китая о запрете на проведение ICO.
В качестве примера, скрин сайта биржи, результат анализа наиболее крупного кошелька в СмартЭхо, подсчет скоринга, а также объем средств по имеющимся криптовалютным кошелькам, он весьма впечатляет (https://sicp.ueba.su).
#BTCC #SICP #RiskAssessments #BTC #СмартЭхо #China
https://www.btcc.com/
В сентябре 2017 биржа останавливала торги на платформе, после заявления Народного банка Китая о запрете на проведение ICO.
В качестве примера, скрин сайта биржи, результат анализа наиболее крупного кошелька в СмартЭхо, подсчет скоринга, а также объем средств по имеющимся криптовалютным кошелькам, он весьма впечатляет (https://sicp.ueba.su).
#BTCC #SICP #RiskAssessments #BTC #СмартЭхо #China
https://www.btcc.com/
Китайская криптовалютная биржа ВТС38, начала свою деятельность в октябре 2013 г. и обслуживала в основном китайских резидентов. Уже в апреле 2014 г. заявила о последующей приостановке обслуживания компаний и частных лиц, использующих в своей деятельности криптовалюту.
Так, как в декабре 2013 г. Народный банк Китая (НБК) выпустил "Руководство по криптовалютам", определяющее порядок работы Китайских банков с компаниями и частными лицами, которые в своей деятельности используют цифровую валюту. Запретив по сути биржам обменивать юань на какую-либо криптовалюту.
Запрет в 2014 г. обмена фиатных денег на цифровые спровоцировал поступление огромного количество жалоб на проблемы с выводом средств, на длительность ожидания или невозможность связаться с технической поддержкой. Однако, биржа успокоила мировое сообщество на предмет сомнений о ее финансах, заявив, что данная информация никак не повлияла на объемы ее активов, биржа по прежнему имеет и владеет более 100% резервов пользователей. В 2017 г. статус биржи BTC38 и вовсе стал неясен...
Дополнительно, скриншот официального сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (в BTC и в руб., с пользовательскими отметками и динамическим уровнем автоскоринга), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся кошелькам, их профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#BTC38 #SICP #China #Compliance #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]
Так, как в декабре 2013 г. Народный банк Китая (НБК) выпустил "Руководство по криптовалютам", определяющее порядок работы Китайских банков с компаниями и частными лицами, которые в своей деятельности используют цифровую валюту. Запретив по сути биржам обменивать юань на какую-либо криптовалюту.
Запрет в 2014 г. обмена фиатных денег на цифровые спровоцировал поступление огромного количество жалоб на проблемы с выводом средств, на длительность ожидания или невозможность связаться с технической поддержкой. Однако, биржа успокоила мировое сообщество на предмет сомнений о ее финансах, заявив, что данная информация никак не повлияла на объемы ее активов, биржа по прежнему имеет и владеет более 100% резервов пользователей. В 2017 г. статус биржи BTC38 и вовсе стал неясен...
Дополнительно, скриншот официального сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (в BTC и в руб., с пользовательскими отметками и динамическим уровнем автоскоринга), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся кошелькам, их профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#BTC38 #SICP #China #Compliance #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Investigations #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected]