Сервисы платформы SICP фиксируют рост количества финансовых пирамид в странах Европы. В особенности это касается Германии, завсегдатая чартов, по объёму финансовых махинаций в криптовалютной сфере.

Так, мошенники используя многочисленные мессенджеры и социальные сети вовлекают доверчивых граждан к участию в сомнительных схемах (ресурсы блокируют ссылки и группы, но отстают). Под предлогом больших процентов от инвестиций (например, в 10 раз за 1 неделю, при вложении $1000). Мошенники меняют сайты и названия незаконных сервисов, причём не жалеют на это средства. Всё чаще, действуют и вовсе без ссылок на ресурсы, мотивируя жертв неопределённостью в регулировании криптовалют (и хайпом).

Более того, злоумышленники пророчат повышенные проценты, при осуществлении контроля инвестиций жертвы. Сначала получают доступ к кошелькам на курируемых ими площадках, а втеревшись в доверие и вовсе получают доступ к криптовалютным кошелькам жертв (в том числе холодным).

Для примера, скриншот официального сайта FxTradersNet (нет документов о регистрации, нет соответствующих политик, адрес ещё со старого скама), скриншот сайта легитимных брокеров (с которым созвучен сайт мошенников), оценка криптокошелька участника финансовой пирамиды в сервисе СмартЭхо (с высоким уровнем риска, пользовательскими отметками), оценка крупного кошелька пирамиды (в бтц и руб., порядка 1,7 млрд. руб., с пользовательскими отметками), визуальная сцена исследования транзакций в сервисе КриптоСонар (с отображением профилей кошельков, вывод на биржу Binance - высокорисковый кошелёк).

Такая значительная сумма поступившая на кошелёк незаконного сервиса (упомянутый выше) не ошибка алгоритмов подсчёта платформы. К сожалению, это не самый крупный из кошельков мошенников. Кроме того, с этим адресом связаны ещё и другие пирамиды: IQTradeOption (Нидерланды), вышестоящая пирамида PlatinCoin (Гонконг) и пр. И это только несколько кошельков, для понимания сути проблемы...

#FxTradersNet #fxtradenet #IQTradeOption #PlatinCoin #PLC #Binance #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #EC3

>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<

Страсти по #Binance

Вчера сразу два новостных издания опубликовали статьи и ударили журналистским «молотом» по репутации блокчейн-экосистемы Бинанс.

Расследование Reuters показало, что в течение пяти лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance служила каналом для отмывания не менее 2,35 миллиарда долларов незаконных средств.

Согласно размещенным материалам Bloomberg Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует, был ли BNB ценной бумагой при продаже в 2017 году

Как отразятся такие удары на криптоимперии?

Экспансия замедлится.

Скорее всего, Бинанс ждут многочисленные споры и новостные битвы, вспомним судебные тяжбы Ripple

О репутационных рисках и их влиянии на финансовые риски с практическими примерами мы расскажем вам завтра в рамках раздела #криптоликбез.
Уже на цене BNB такие новости отразились понижением.

#compliance #комплаенс
#репутационныериски

Криптобиржи «кошмарят» #LTC

Запретить нельзя контролировать — где поставить запятую?
Придётся заводить такую рубрику.

Но самое главное, что эти новости не от регулятора, а от участников крипторынка — тех, кто зарабатывает нормальные деньги НА ВСЕМ!)

Причина телодвижений — стремление #LTC к анонимности и риск сокрытия финансовых операций. Риски, как обычно, усмотрены. Регуляторы наказать могут, видите ли. «Прогиб» зачтён. Мы уверены, запрет породит новые способы сокрытия и приведет к увеличению преступлений.

Пользователи криптобиржи #Binance в июне получили Уведомление о депозитах и снятии средств Litecoin (LTC) с использованием блоков расширения MimbleWimble (MWEB).

В мае уведомления своим клиентам направили ведущие южнокорейские криптовалютные биржи, UpBit и Bithumb, выпустив предупреждение для #Litecoin

#новости

​Как и обещали, представляем вам эксклюзивный материал. Экспертам канала был предоставлен доступ к полной версии информационно-аналитической платформы «NoName», разработанной российской компанией.

Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.

Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.

Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.

Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.

Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.

Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).

А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования

По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.

Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.

Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.

Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.

Пишите в комментариях вопросы.

Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.

#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ

Продолжение для #Binance последовало …

Совсем недавно мы с вами обратили внимание на удары по репутации крупнейшей в мире биржи, снова удар и оттуда же, но жёстче.

По данным Reuters криптобиржа Binance продолжала обрабатывать сделки клиентов в Иране, несмотря на санкции США и запрет на ведение там бизнеса, показало журналистское расследование

#бинанс #комплаенс #санкции #compliance #цифровойслед

#криптоновости

Крипторынок сегодня утром в плюсе, большая часть активов в зелёной зоне. #BTC торгуется около $21 200, #ETH торгуется около $1 400.

Биткоин на рынке доминирует: 42.34%;

Индекс страха: 28;
Капитализация рынка: $958 млрд.

Многие ждут новостей от ФРС, но ниже $20тыс биткоин сегодня, по мнению экспертов, вряд ли опустится.

Если, конечно, не произойдёт значимое событие. Например, давление на рынок со стороны американского регулятора - SEC - расследование против #Coinbase. Криптобиржу подозревают в том, что она неправомерно позволяла пользователям торговать цифровыми активами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги. Разберутся чуть позже, «был ли мальчик». Способ такой не только в крипте практикуется.

Ну, а пока #CZ подал в суд иск о клевете в отношении издания Bloomberg и требует моральной и финансовой компенсации, а также удаления всех фейковых материалов о торговой платформе #Binance.

Оставайтесь с нами - мы следим за развитием событий и новостей и будем держать вас в курсе.

#Казахстан 🇰🇿

#Binance получила принципиальное одобрение от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

Прелестно, только вопросы возникают - как планируется казахстанскому надзору ограничить передачу третьим лицам информации, полученной Binance в ходе оказания услуг (по каким-нибудь «антикоррупционным» расследованиям?
Российский опыт не учитывается странами СНГ? Или все уже забыли про блокировки аккаунтов и упреждение рисков в €10тыс от «независимой» криптобиржи?

Стоит отметить, что принципиальное согласие - не выдача лицензии на работу криптобиржи, а вопросами выше не только мы задаемся.

От блокировки счетов россиян и ограничений по сумме до принудительной конвертации стейблокинов на ​#Binance

Криптобиржа прекращает поддержку стейблкоинов USDC, USDP и TUSD 29.09.2022 и предлагает BUSD по курсу 1:1

А как же депозиты? Как же торговля в парах?

По сути это делистинг второго по капитализации ($52 млрд) стейблкоина - #USDC. Эмитент USDC Circle Internet Financial может серьезно пострадать от действий Binance. Собственный стейблкоин Binance — #BUSD — занимает третью строчку в списке крупнейших стейблкоинов. Опальные #TUSD и #USDP занимают пятое и шестое места в рейтинге, их капитализации составляют $1 млрд и $945 млн соответственно.

Криптобиржа без штаб-квартиры (лицензии на работу в России тоже, кстати, нет) вместе с одиозным СZ получает торжественное звание - #криптомонстр

Если успокоит - теперь не только россияне почувствуют тлетворное влияние жадности и желания захватить мир

#Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании #CommEX

Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.

Что делать? Ну, в любом случае , лучше вывести на холодные кошели , а если там немного 🤏 , то сердце не рвать))

Глава #Binance Чанпэн Чжао раскрыл новые детали касаемо перевода российских клиентов биржи на новую площадку #CommEx.

По его словам, между кошельками Binance и CommEx будут происходить переводы #криптовалют по мере миграции пользователей и их средств. Некоторые такие переводы уже были проведены на этапе тестирования биржи.

https://vk.com/wall593201392_6334

«Как убить двух зайцев?» Или о новостных манипуляциях в криптосреде.

Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".

Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?
Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все. Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь. В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.
Во-третьих, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.
Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку использование иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз и рисков для национальной безопасности высок как никогда.

Проанализируем суть произошедшего теракта. Всё по классике, как любят пиндосовские спецслужбы: циничное предупреждение о готовящемся теракте; публикация новостей во всех СМИ (контролируемых) компрометирующих действующую власть в стране (после реализации); гибридное воздействие на население.

У многих уже возникает понимание о едином источнике финансирования таких мероприятий. Предлагаю вернуться к организации РДК (Русский добровольческий корпус) и источникам его финансирования. Адрес крипто кошелька с их сайта, напрямую связан с крупнейшим кошельком (ч\з который прошли миллионы биткойнов), принадлежащим Robinhood. Не припомню более крупный...

Robinhood Markets, американская компания со штаб-квартирой в Менло-Парке, штат Калифорния. Занимается оказанием финансовых услуг и предлагает своим клиентам возможность бескомиссионной торговли акциями и биржевыми фондами (ETF) через мобильное приложение. Является регулируемым FINRA брокером, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Далее, через транзиnные кошельки средства перемещались на различные кошельки биржи Coinbase (Американская публичная компания, которая управляет онлайн-сервисом обмена цифровых валют. Это крупнейшая криптовалютная биржа в США по объему торгов. Компания была основана в 2012 году, в мае 2020 года Coinbase объявила, что закрывает свою штаб-квартиру в Сан-Франциско, штат Калифорния).

Особо можно выделить связанный с Coinbase кошелёк BlackRock ETF. К слову BlackRock, американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Она была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group.

Печалит и то, что можно было уже минимум 4 года в нашей стране эффективно противостоять всем вызовам и своевременной предотвращать события связанные с крупными мошенничествами, экстремистскими группами и террористическими организациями. Действовать на упреждение. Но об этом только говорит президент с экранов ТВ. По факту, превалируют ламповые управленцы (по типу байдена), и руководители средних и крупных коммерческих структур (как бы исполняющих законодательство страны).

#Терроризм #Экстремизм #Аналитика #РДК #Coinbase #Robihood #Binance #BlackRock