ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБМАН НА $400M - ФЕНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ ФИНИКО

Незаконный сервис Финико начал свою деятельность в конце 2017 г. Позиционировался, как автоматическая система получения прибыли. В настоящее время, представлен компанией Cyfron FNK LTD, зарегистрированной в государстве Сент-Люсия (не требуется лицензия для работы с криптовалютами).

Сайт в доменной зоне .ru недоступен. Имеется рабочее зеркало thefiniko (в зоне .com). Пользовательские соглашения на обоих сайтах идентичны. Что примечательно, платформа предлагает игровые программы, имитирующие инвестиционные. А внутренний токен CFR не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Компания ответственности никакой не несёт.

Данный подход позволяет Finiko работать без убытка с 2017 г. В ноябре 2018 г. площадка начала активную рекламную компанию. Мошенники предлагали купить квартиру или машину, погасить другой кредит за 35% от стоимости. Пик активного использования сервиса пришёлся на конец 2019 г. Это сопровождалось видимостью начисления средств пользователям. Однако, мало кто из пользователей мог вывести реальные средства...

Присутствуют основные признаки финансовой пирамиды: отсутствие регулирования, регистрация в оффшоре, недолгий срок существования (стоимость токена CFR близка к нулю), очень высокая доходность (обещали более 200% в год), завлекающий и дорогой дизайн сайта, много хороших отзывов.

Финико, только из известных криптовалют, имеет огромное количество кошельков в Bitcoin и Ethereum. Самый крупный криптокошелёк получил 12099.294 BTC (почти за 2,5 года). Возможно использовался для игры на бирже. Выявлено ещё более 129 тыс. кошельков, причастных к деятельности незаконного сервиса. Основные крупные (используемые для получения\отправки) кошельки находятся на мониторинге сервисов платформы SICP.

В даркнете есть форум, где энтузиастами ведётся работа по выявлению крупных кошельков Финико и подбору закрытых ключей к ним. В сумме, Финико привлекла с населения более $300 млн (по оценке экспертов SICP более $400 млн)!..

Анализ свежих транзакций показывает, что средства выводятся в основном на азиатской криптовалютной бирже, управляемой из России. Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности Финико, просьба обращаться в КриптоЦЕРТ ([email protected]).

#SEC #FinCEN #EC3 #FinancialPyramide #Finiko #Cyfron #CFR #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence

https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/92-usd-400m-investment-scam-fenita-la-comedy-finiko

Blockchain & Bitcoin Conference Moscow возвращается! Ивент о перспективах крипторынка и применении блокчейна в бизнесе пройдет в апреле 2021-го.

Чтобы обсудить актуальные темы, 6 апреля компания Smile-Expo проведет девятую Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021! Событие посвящено перспективам заработка на криптовалюте и особенностям регулирования оборота цифровых активов.

Мероприятие объединит первоклассных специалистов отрасли: финансовых аналитиков, экономистов, юристов, представителей технологических компаний, разработчиков инновационных платформ и других. Оно будет интересно собственникам бизнеса, стартаперам, IT-специалистам, инвесторам, правовым консультантам, финансистам, майнерам и всем, кому интересна сфера криптовалют и блокчейна.

Девятая конференция порадует посетителей еще более насыщенной программой и максимально полезными тематическими блоками. Среди тем, которые рассмотрят на конференции: NFT как новый класс цифровых активов, особенности невзаимозаменяемых токенов; возможности майнинга, как добывать криптовалюту и получать прибыль? криптотрейдинг как способ заработка, специфика и эффективные стратегии; законодательное регулирование криптовалют, как изменится рынок в 2021 году. На ивенте обустроят демозону, где нишевые компании покажут свои лучшие решения.

Акционное предложение! В честь Дня защитника Отечества стартовала акция: с 17 по 24 февраля билеты категории Conference можно купить со скидкой 30%! Стоимость билета во время праздничной акции – 7000 руб. Стоимость билета с 25 февраля – 10 000 руб. Предложение действует всего 8 дней. Период действия early bird продлится до 28 февраля, уже с 1 марта стоимость билетов вырастет до 15 000 руб.

#SEC #FinCEN #CFPB #EC3 #BBCMsk2021#SmileExpo #Conference #Blockchain #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence

https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/93-blockchain-bitcoin-conference-moscow-is-back

Еще в 2019 году - эксперты сервиса #SICP на странице сервиса сообщали о высоких рисках работы с биржей #BitMEX
https://www.facebook.com/ueba.su/posts/414396042588085
Адрес сервиса https://sicp.ueba.su

2021 - Суд в Нью-Йорке назначил предварительное заседание по делу криптобиржи BitMEX на 28 марта 2022 года. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/609e4c719a7947e3b38cc724

На текущий момент в сервисе отпрофилированы 19 адресов с высоким уровнем риска ОД/ФТ

#анализкриптокошелька #анализтранзакцийкриптовалюты
#SICP.UEBA.SU #КосаТКА #криптовалюта #заключениеэксперта #исследованиеспециалиста #судебнаяэкспертиза

Цифровизации и виртуальных валют боятся те, кто не может обеспечить их безопасное использование. Другие создают токеномику...

#КосаТКА #SICP www.ueba.su

Оспаривать решение по отказу финансовой организации сложнее, чем осуществить проверку контрагента или адреса криптокошелька

Росфинмониторинг 14.09.2021 опубликовал информационное сообщение (https://fedsfm.ru/news/5308) для лиц, которым было отказано в проведении операции, заключении договора банковского счета (вклада) либо договор банковского счета (вклада) был расторгнут в соответствии с требованиями пунктов 5.2 И 11 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
В сообщение обращено внимание на то, что Росфинмониторинг не представляет клиентам финансовых организаций сведения о принятых в отношении них решениях об отказе или расторжении.
Необходимо обращаться в финансовую организацию, в которой клиент обслуживается (обслуживался).
Дополнительно Росфинмониторинг рекомендует обратиться при взаимодействии к Информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55 «О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма «реабилитации» клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании» (https://www.fedsfm.ru/news/3352) , и Методическими рекомендациями для предпринимателя 2.0 «Что делать, если банк ограничил операции по счету?» (https://cbr.ru/Content/Document/File/72986/method_07062021.pdf), в которых даны разъяснения о возможных действиях для предотвращения применения кредитными организациями мер по отказу.
В нашей практике есть положительный опыт разблокировки банковского счета после предоставления заключения специалистов и даче пояснений по операциям

#115ФЗ #блоксчета #SICP #КосаТКА #заблокировалисчет #заключениеспециалиста #экспертизакриптопераций #анализкриптоопераций #экспертизацифровыхактивов

На портале опубликованы вакансии для стажёров, волонтёров, начинающих исследователей и аналитиков!..

Если вы разделяете наши взгляды на криптокомплаенс, регулирование отрасли и интересуетесь расследованиями (исследованиями), для выявления и предотвращения таких действий в блокчейнах, как отмывание доходов, финансирование терроризма, эксплуатация детей, вымогательство - очевидно.., нам по пути...

#КОСАтка #Вакансии #Стажировка #КриптоКомплаенс

https://ueba.su/index.php/blog/2021-12-08-15-57-27

Servicepipe - киберзащита полного цикла

Защита инфраструктуры от DDoS-атак, анализатор DDoS-аномалий, комплексная защита веб-приложений и API от внешних угроз, стресс-тестирование и пентесты, новый продукт Cybert - защита веб-приложений от киберугроз на основе ИИ.

Экосистемный партнёр платформы КОСАтка. Совместно мы предлагаем сервисы для эшелонированной защиты криптобизнеса, с внедрением процедур соответствия требованиям регуляторов в сфере финтеха...

#Servicepipe #Cybert #КОСАтка #AntiDDoS #CryptoCompliance #FinTech

https://www.ueba.su/index.php/pages/portfolio-4-columns/84-24-hours-service/10-servicepipe

Братья Дуровы (основатели Telegram) перезапустили платформу TON - блокчейн Proof-of-Stake третьего поколения, который был разработан в 2018 г. В 2020 г. сеть была передана открытому сообществу TON. Сегодня TON объединяет простые в использовании сервисы. Быстрый, дешёвый и масштабируемый блокчейн с криптовалютой Toncoin...

#TON #Toncoin #КОСАтка

Новости сообщества - https://tttttt.me/+CFt1miXKWDllM2Ji

БИТ УРАЛ 2022: ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ

#АРСИБ #БИТ #БИТУрал2022 #КОСАтка #ИБ

https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/110-bit-ural-2022-informatsionnaya-bezopasnost-strategicheskij-natsionalnyj-prioritet

ЗАКРЫТЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО NFT В МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

#МТПП #NFT #НВТ #КОСАтка #ЦифровыеАктивы

https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/111-zakrytyj-kruglyj-stol-po-nft-v-moskovskoj-torgovo-promyshlennoj-palate