10 сентября Минфин США ввёл санкции против трех россиян и одного украинца. USDT утверждает, что они причастны к вмешательству в американские выборы. Под ограничения попал Антон Андреев, Артём Лифшиц и Дарья Асланова из Санкт-Петербурга и депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Американские власти считают, что Россия пыталась влиять на кандидатов в президенты США!..
Что примечательно, под санкции попали различные криптовалютные кошельки упомянутых выше владельцев. Они добавлены на платформу SICP (отпрофилированы) и доступны для исследования в имеющихся сервисах.
Дополнительно, скрин уведомления USDT, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, в руб.), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. в сервисе МетаСфера (по служебному тегу, прошло более 68 млн руб.), профиль и юрисдикция (по пулу кошельков), отображение направления санкций в сервисе КриптоЦЕРТ (по внутреннему тегу, с географической привязкой).
Из анализа экспертов платформы усматривается, что добавленные в санкционный список криптовалютные кошельки финансировались в основном с американских криптовалютных бирж (в меньшей мере с европейских площадок). Очевидно, что характер санкций со стороны USDT достаточно однобок и несёт вполне идентифицируемый вектор...
Ознакомиться с полным отчётом (и другими материалами исследования) для представителей регуляторов, сотрудников ФОИВ, можно по официальному запросу на служебный адрес электронной почты.
#USDT #OFAC #SDN_List #Poloniex #BTCe #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]
Что примечательно, под санкции попали различные криптовалютные кошельки упомянутых выше владельцев. Они добавлены на платформу SICP (отпрофилированы) и доступны для исследования в имеющихся сервисах.
Дополнительно, скрин уведомления USDT, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, в руб.), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. в сервисе МетаСфера (по служебному тегу, прошло более 68 млн руб.), профиль и юрисдикция (по пулу кошельков), отображение направления санкций в сервисе КриптоЦЕРТ (по внутреннему тегу, с географической привязкой).
Из анализа экспертов платформы усматривается, что добавленные в санкционный список криптовалютные кошельки финансировались в основном с американских криптовалютных бирж (в меньшей мере с европейских площадок). Очевидно, что характер санкций со стороны USDT достаточно однобок и несёт вполне идентифицируемый вектор...
Ознакомиться с полным отчётом (и другими материалами исследования) для представителей регуляторов, сотрудников ФОИВ, можно по официальному запросу на служебный адрес электронной почты.
#USDT #OFAC #SDN_List #Poloniex #BTCe #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]
Польские организаторы беспорядков в Беларуси готовят несанкционированные акции в России (заголовок позаимствован в СМИ). Так, они анонсировали проведение гражданской акции в 106 российских городах. Призывы выйти на улицы, в так называемый День перемен 19 и 20 сентября распространяют telegaram-каналы NextaRu и RussiaNexta.
Кроме того, Валерий Соловей на сайте День гражданской солидарности призывает граждан на выходных выйти на улицы. Примеры листовок можно скачать на сайте. Для финансовой поддержки проекта предложены номера карты Сбербанка, Яндекс Кошелька, Pay Pal, адреса BTC и ETH кошельков.
Дополнительно, скриншот сайта День гражданской солидарности (со списком городов), оценка криптокошельков в сервисе СмартЭхо (в руб., с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по анализируемому пулу кошельков), сцена исследования в сервисе КриптоСонар (с отображением кошельков и транзакций, известных субъектов).
По результатам исследования, проведённого экспертами SICP усматривается, что криптовалютный кошелёк причастный к деятельности сайта День гражданской солидарности финансировался с крупного биткойн-кошелька американской биржи Poloniex. Он же был замечен в приёме средств похищенных с площадки NiceHash. Также, средства на анализируемый кошелёк ДГС поступали с BitPay (американский платёжный сервис). Вместе с тем, ряд транзакций поступило с очень крупного кошелька гонконгской Binance (ранее на него поступали средства похищенные с биржи Zaif). В общей сложности через 4 анализируемые кошелька прошло более 8,35 трлн руб.
#dgs2020 #Перемен #Poloniex #BitPay #Binance #NiceHash #Zaif #BTC #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #AntiFraud
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]
Кроме того, Валерий Соловей на сайте День гражданской солидарности призывает граждан на выходных выйти на улицы. Примеры листовок можно скачать на сайте. Для финансовой поддержки проекта предложены номера карты Сбербанка, Яндекс Кошелька, Pay Pal, адреса BTC и ETH кошельков.
Дополнительно, скриншот сайта День гражданской солидарности (со списком городов), оценка криптокошельков в сервисе СмартЭхо (в руб., с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по анализируемому пулу кошельков), сцена исследования в сервисе КриптоСонар (с отображением кошельков и транзакций, известных субъектов).
По результатам исследования, проведённого экспертами SICP усматривается, что криптовалютный кошелёк причастный к деятельности сайта День гражданской солидарности финансировался с крупного биткойн-кошелька американской биржи Poloniex. Он же был замечен в приёме средств похищенных с площадки NiceHash. Также, средства на анализируемый кошелёк ДГС поступали с BitPay (американский платёжный сервис). Вместе с тем, ряд транзакций поступило с очень крупного кошелька гонконгской Binance (ранее на него поступали средства похищенные с биржи Zaif). В общей сложности через 4 анализируемые кошелька прошло более 8,35 трлн руб.
#dgs2020 #Перемен #Poloniex #BitPay #Binance #NiceHash #Zaif #BTC #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #AntiFraud
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]
Действительно интересный онлайн формат конференции BIS Summit 2020 получился. Демо-версия новой реальности. Дискуссии экспертов по делу, причём многие направления деятельности, так или иначе переплетаются едиными принципами обеспечения кибербезопасности.
Презентация с мероприятия: Криптокомплаенс. Процедуры финансового мониторинга виртуальных активов - https://yadi.sk/d/smdx6DAAmVSnyA
Большое спасибо организаторам за приглашение и возможность участия в дискуссии о безопасности цифрового будущего!..
#BISSummit2020 #BISA #ACISO #SICP #DigitalAssets #RiskAssessments #поИБ'э
Презентация с мероприятия: Криптокомплаенс. Процедуры финансового мониторинга виртуальных активов - https://yadi.sk/d/smdx6DAAmVSnyA
Большое спасибо организаторам за приглашение и возможность участия в дискуссии о безопасности цифрового будущего!..
#BISSummit2020 #BISA #ACISO #SICP #DigitalAssets #RiskAssessments #поИБ'э
Yandex.Disk
BISS 2020. Криптокомплаенс. Процедуры финансового мониторинга виртуальных активов.pptx
View and download from Yandex.Disk
Эксперты платформы SICP приняли участие в уже ежегодном докладе Европола - Internet Organised Threat Assessment (IOCTA), об основных векторах атак, инструментах киберпреступников и подверженных сферах экономики.
Представители европейского центра противодействия киберпреступности особо отметили негативное влияние даркнета, анонимных криптовалют и незащищённых устройств интернета вещей...
#IOCTA2020 #EUROPOL #EC3 #SICP #Investigations #Forensics #Cybercrime
Представители европейского центра противодействия киберпреступности особо отметили негативное влияние даркнета, анонимных криптовалют и незащищённых устройств интернета вещей...
#IOCTA2020 #EUROPOL #EC3 #SICP #Investigations #Forensics #Cybercrime
Уже через 5 дней в Северной столице состоится конференция Безопасность информационных технологий (БИТ Санкт-Петербург 2020). IX встреча будет посвящена вопросам информационной безопасности и кибербезопасности, в фокусе внимания будет обсуждение КИИ и реализация требований 187-ФЗ.
По традиции, с приветственным словом выступит Виктор Минин (председатель Правления АРСИБ), и представит пленарный доклад за текущий год. В двух секциях (тренды, практика) опытом работы поделятся ведущие специалисты в области кибербезопасности. Среди которых, Наталья Мануйлова (Chief Compliance Officer SICP) — Криптокомплаенс для безопасности КИИ, Александр Подобных (CISO SICP, Отдел специальных разработок Технопарка Санкт-Петербурга) — Цифровые финансовые активы и субъекты КИИ, а также другие уважаемые эксперты.
Мероприятие будет проведено 15 октября, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции...
#ACISO #BITSPb2020 #БИТСПб2020 #поИБ'э #ФЗ_187 #КИИ #SICP #ОСР #Кибербезопасность
https://www.bit.aciso.ru/spb
По традиции, с приветственным словом выступит Виктор Минин (председатель Правления АРСИБ), и представит пленарный доклад за текущий год. В двух секциях (тренды, практика) опытом работы поделятся ведущие специалисты в области кибербезопасности. Среди которых, Наталья Мануйлова (Chief Compliance Officer SICP) — Криптокомплаенс для безопасности КИИ, Александр Подобных (CISO SICP, Отдел специальных разработок Технопарка Санкт-Петербурга) — Цифровые финансовые активы и субъекты КИИ, а также другие уважаемые эксперты.
Мероприятие будет проведено 15 октября, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции...
#ACISO #BITSPb2020 #БИТСПб2020 #поИБ'э #ФЗ_187 #КИИ #SICP #ОСР #Кибербезопасность
https://www.bit.aciso.ru/spb
Польская криптовалютная биржа Bitcurex была запущена в 2012 и поддерживала PLN, EUR, USD. Со штаб-квартирой в г. Лодзи (Digital Future Ltd). В марте 2014 подверглась хакерской атаке, в результате чего потеряла $1.5 млн.
Так, в октябре 2014 с одного из биткойн-адресов биржи несколькими транзакциями было переведено около 2300 BTC. На форумах появились предположения, что администрация Bitcurex знала о взломе изначально и намеренно утаила эту информацию (скрывала от инвесторов).
Примечательно, что взлом произошел вскоре после того, как Bitcurex объявила о начале работы собственного отдела внутренней инспекции, надзор за которым осуществляла польская Ассоциация ведомственного контроля. Одной из задач этого отдела являлось обеспечение защиты персональных данных пользователей...
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка рисков криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в рублях, с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в сервисе МетаСфера (более 5 млрд руб), профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#Bitcurex #DigitalFuture #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]
Так, в октябре 2014 с одного из биткойн-адресов биржи несколькими транзакциями было переведено около 2300 BTC. На форумах появились предположения, что администрация Bitcurex знала о взломе изначально и намеренно утаила эту информацию (скрывала от инвесторов).
Примечательно, что взлом произошел вскоре после того, как Bitcurex объявила о начале работы собственного отдела внутренней инспекции, надзор за которым осуществляла польская Ассоциация ведомственного контроля. Одной из задач этого отдела являлось обеспечение защиты персональных данных пользователей...
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка рисков криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в рублях, с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в сервисе МетаСфера (более 5 млрд руб), профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#Bitcurex #DigitalFuture #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]
Добавлены криптовалютные кошельки биржи CoinMate, основанной в 2014 г. в Великобритании. Она считается надёжной площадкой ориентированной на клиентов в Восточной Европе. Ранее, команда биржи занималась работами по защите платёжных систем.
С этим и связана повышенная защита средств держателей счётов, что обеспечивается благодаря двухфакторному режиму аутентификации. Также, хранение всех обменных средств осуществляется вне торгового сервиса, что обеспечивает дополнительную надёжность.
Защита торговой платформы имеет сертификат SSL и Cloudflare.
Доступны три типа bitcoin-кошельков: холодные, очень холодные и горячие. Однако, отсутствуют инструменты для личной защиты трейдеров. К примеру, Exmo предлагает своим пользователям фильтр IP-адресов, а Bitstamp – систему уведомлений по почте...
В качестве примера, скриншот официального сайта биржи, оценка наиболее крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в руб. и в бтц, с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в сервисе МетаСфера (более 16 млрд руб.), профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CoinMate #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<
С этим и связана повышенная защита средств держателей счётов, что обеспечивается благодаря двухфакторному режиму аутентификации. Также, хранение всех обменных средств осуществляется вне торгового сервиса, что обеспечивает дополнительную надёжность.
Защита торговой платформы имеет сертификат SSL и Cloudflare.
Доступны три типа bitcoin-кошельков: холодные, очень холодные и горячие. Однако, отсутствуют инструменты для личной защиты трейдеров. К примеру, Exmo предлагает своим пользователям фильтр IP-адресов, а Bitstamp – систему уведомлений по почте...
В качестве примера, скриншот официального сайта биржи, оценка наиболее крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в руб. и в бтц, с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в сервисе МетаСфера (более 16 млрд руб.), профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).
#CoinMate #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<
В связи с динамичным ростом курса криптовалюты биткойн увеличился объём спам-рассылок от вымогателей-шантажистов. Так, в КриптоЦЕРТ ежесуточно поступает значительное количество уведомлений от граждан. Новые и новые пользователи платформы оставляют свои отметки в сервисе СмартЭхо (во благо всей сферы оборота виртуальных активов).
Будьте бдительны! При поступлении писем вымогателей-шантажистов ни в коем случае не переводите деньги злоумышленникам!! Пересылайте письма на служебные адреса платформы SICP для анализа экспертами. Таким кошелькам присваивается повышенный уровень риска и они "исключаются" из доверенной среды оборота криптовалюты.
В качестве примера, скриншот письма от шантажиста, оценка криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в руб., с уровнем динамического автоскоринга), с пользовательскими отметками и профилем. Злоумышленник рассылал спам около недели, и всё-таки нашёл 2 жертвы, заполучив порядка 100 тысяч руб. по текущему курсу.
#Extortion #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<
Будьте бдительны! При поступлении писем вымогателей-шантажистов ни в коем случае не переводите деньги злоумышленникам!! Пересылайте письма на служебные адреса платформы SICP для анализа экспертами. Таким кошелькам присваивается повышенный уровень риска и они "исключаются" из доверенной среды оборота криптовалюты.
В качестве примера, скриншот письма от шантажиста, оценка криптокошелька в сервисе СмартЭхо (в руб., с уровнем динамического автоскоринга), с пользовательскими отметками и профилем. Злоумышленник рассылал спам около недели, и всё-таки нашёл 2 жертвы, заполучив порядка 100 тысяч руб. по текущему курсу.
#Extortion #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<
Различные фонды и организации (солидарности, защиты прав) меняют руководителей, названия, логотипы, адреса сайтов для обхода блокировок экстремистских ресурсов и уклонения от ответственности. Меняются и их платёжные реквизиты...
Однако, сервисы платформы SICP отслеживают такие изменения и позволяют их анализировать. Так, за последние 2 мес. кратно возросли переводы на криптокошельки Фонда солидарности Беларуси (поступило более 18 млн. руб.) Сейчас, большая часть средств поступает с Эстонского платёжного сервиса CoinPayments (более 9 млрд. руб. за 6 мес., только по 1-му адресу).
В настоящее время на самом сайте NEXTA (переименован в НЕХТА) указан другой адрес BTC-кошелька для пожертвований (и он пуст). Кстати, создатель этого проекта Степан Путило, уроженец Минска. Ныне проживает в Польше (как и вся команда NEXTA). Ориентирован на темы злоупотребления властью, самоволия госчиновников, силовых органов, важные события из жизни Белорусов.
Также, в Киргизии есть канал NEXT TV (ранее лого был похож на NEXTA), сотрудничающий с местным радио свобода (Радио Азаттык). Такой ресурс есть во многих странах. Он является партнёром Центра солидарности профсоюзов (Вашингтон, США). Политика которого ведёт на сеть доноров в Нью-Йорке (вероятно и торговле людьми)...
Возвращаясь к Польше и тамошнему Международному фонду солидарности, можно отметить основные векторы его работы (демократизация, сми, выборы, обучение): Беларусь, Украина, Республика Молдова, Грузия. Отработанные страны: Армения, Азербайджан, Киргизская Республика, Мьянма/Бирма, Таджикистан, Тунис.
Он сотрудничает с Международной сетью — Молодёжное правозащитное движение, с офисами в Москве и Берлине. Эта сеть опирается на платформу Movements из Калифорнии (краудсорсинг прав человека), а также на Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси.
Вместе с тем, в Кыргызстане ярко представлен Фонд Сороса (по демократизации), который сотрудничает с различными организациями через более мелкие фонды. Учредителем фонда является Институт «Открытое общество» (Open Society Institute). Сеть включает в себя фонды в 31 стране мира. Присутствует он и в Координационном совете партнёров по развитию в КР (по данным ресурса о деятельности международных донорских организаций в Кыргызской Республике).
Таким образом, основная координация действий осуществляется из Польши, финансируются мероприятия из Эстонии (других стран Балтии). Страны цели чётко определены и прорабатываются. На подходе Молдова, а там и на России сконцентрируются...
#NEXTA #BYSOL #Soros #SolidarityFund #YHRM #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<
Однако, сервисы платформы SICP отслеживают такие изменения и позволяют их анализировать. Так, за последние 2 мес. кратно возросли переводы на криптокошельки Фонда солидарности Беларуси (поступило более 18 млн. руб.) Сейчас, большая часть средств поступает с Эстонского платёжного сервиса CoinPayments (более 9 млрд. руб. за 6 мес., только по 1-му адресу).
В настоящее время на самом сайте NEXTA (переименован в НЕХТА) указан другой адрес BTC-кошелька для пожертвований (и он пуст). Кстати, создатель этого проекта Степан Путило, уроженец Минска. Ныне проживает в Польше (как и вся команда NEXTA). Ориентирован на темы злоупотребления властью, самоволия госчиновников, силовых органов, важные события из жизни Белорусов.
Также, в Киргизии есть канал NEXT TV (ранее лого был похож на NEXTA), сотрудничающий с местным радио свобода (Радио Азаттык). Такой ресурс есть во многих странах. Он является партнёром Центра солидарности профсоюзов (Вашингтон, США). Политика которого ведёт на сеть доноров в Нью-Йорке (вероятно и торговле людьми)...
Возвращаясь к Польше и тамошнему Международному фонду солидарности, можно отметить основные векторы его работы (демократизация, сми, выборы, обучение): Беларусь, Украина, Республика Молдова, Грузия. Отработанные страны: Армения, Азербайджан, Киргизская Республика, Мьянма/Бирма, Таджикистан, Тунис.
Он сотрудничает с Международной сетью — Молодёжное правозащитное движение, с офисами в Москве и Берлине. Эта сеть опирается на платформу Movements из Калифорнии (краудсорсинг прав человека), а также на Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси.
Вместе с тем, в Кыргызстане ярко представлен Фонд Сороса (по демократизации), который сотрудничает с различными организациями через более мелкие фонды. Учредителем фонда является Институт «Открытое общество» (Open Society Institute). Сеть включает в себя фонды в 31 стране мира. Присутствует он и в Координационном совете партнёров по развитию в КР (по данным ресурса о деятельности международных донорских организаций в Кыргызской Республике).
Таким образом, основная координация действий осуществляется из Польши, финансируются мероприятия из Эстонии (других стран Балтии). Страны цели чётко определены и прорабатываются. На подходе Молдова, а там и на России сконцентрируются...
#NEXTA #BYSOL #Soros #SolidarityFund #YHRM #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected] <<