Bitstamp требует пояснить откуда фиат на покупку крипты

Bitstamp теперь требует от пользователей предоставить такой информации, как национальность, место рождения, налоговое резидентство, годовой доход...


#AML #Bitstamp #KYC #Биржа #ЕС #Регулирование #Регуляторы #Фиат #Цифровые_активы

OCC требует от Anchorage Digital очистить программу AML

OCC, выпустило приказ о согласии, сославшись на то, что названо нестрогим соблюдением Anchorage Digital требований KYC и борьбе с отмыванием денег...


#AML #Anchorage #KYC #OCC #Регулятор

Yuga Labs в метавселенной Otherside требует проверки KYC

Проект метавселенной Otherside заявил, что для участия в виртуальном земельном аукционе на этой неделе потребуется проверка «Знай своего клиента» (KYC)...


#ApeCoin #BAYC #KYC #MAYC #NFT #Otherside #Yuga_Labs #Блокчейн #Инвестирование #Метавселенная #Финансирование

Binance блокирует счета связанные с правительством РФ

Binance закрыла несколько учетных записей, связанных с родственниками российских чиновников, после объявления, что биржа ограничивает услуги в стране...


#Binance #KYC #Биржи #Блокировка #ЕС #Россия #Санкции #США #Транзакции #Цифровые_активы

Минимальная цена Bored Ape NFT достигла уровня $430k

Минимальная цена NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) в пятницу достигла рекордного уровня, поскольку его создатель, Yuga Labs, готовится выпустить коллекцию...


#BAYC #Bored_Ape #Dune_Analytics #ETH #KYC #NFT #OpenSea #Otherside #Yuga_Labs

Coinbase и Figment поддержат протокол стейкинга Alluvial

Coinbase и Figment, занимающаяся ставками крипто-валют, поддерживают разработку нового протокола ликвидных ставок, предназначенного для инвесторов...


#Alluvial #AML #Coinbase #DAO #Ethereum #Figment #KYC #Lido #LDO #Активы #Криптовалюты #Ликвидность #Стейкинг

Основатель BitMEX Артур Хейс избежал тюрьмы

Артур Хейс, один из основателей криптовалютной биржи BitMEX, приговорен к шести месяцам домашнего ареста, во время слушаний по вынесению приговора...


#AML #BitMEX #BSA #KYC #Суд #США

Binance может регулироваться BaFin, через Solarisbank

Финтех-банкинг как услуга Solarisbank заявляет, что помогает Binance получить лицензию Германии, поскольку крипто-биржа всерьез занялась регуляцией...


#BaFin #Binance #KYC #Solarisbank #Акции #Банкинг #Германия #Инвестиции #Финтех

JPMorgan хочет привлечь триллионы долларов в DeFi

JPMorgan (JPM) надеется, что разработчики децентрализованных финансов (DeFi) нашли способ использовать доходный потенциал некрипто-активов...


#Aave #DeFi #JPM_Coin #JPMorgan #KYC #Onyx #TVL #Акции #Блокчейн #Инвестиции #Ликвидность #Токены #Финансирование #Фонды #Цифровые_активы

Veratad и Blockchain-ID внедрят аутентификацию на Algorand

В рамках партнерства пользователи со своими электронными кошельками для транзакций смарт-контрактов могут использовать токены BlockchainIDme...


#Algorand #AML #KYC #Veratad #Безопасность #Биржи #Блокчейн #Децентрализация #Криптокошелек #Токены

Clearpool запускает кредитование на Polygon

Согласно объявлению, опубликованному в четверг, Clearpool, необеспеченный протокол кредитования стейблкоинов, расширился до Polygon...


#Clearpool #DeFi #KYC #Polygon #MATIC #Proof_of_Stake #Кредит

Биржа Bitget создает фонд защиты, на $200 млн

Фонд защиты Bitget был создан для обеспечения безопасности и обеспечения безопасной торговли для своих пользователей, говорится в сообщении компании...


#AML #Bitget #KYC #Безопасность #Биржа #Инвесторы #Фонд

BitMEX запустит токен BMEX к концу 2022 года

Генеральный директор BitMEX, сообщил, в интервью на конференции Token2049 в Сингапуре, что к концу этого года биржа запустит свой токен BMEX...

#AML #BitMEX #BMEX #CFTC #KYC #Биржа #Токен

🚓 Французская полиция задержала подозреваемых во взломе Platypus Finance

▪️Platypus Finance, децентрализованный финансовый протокол на Avalanche, объявил, что французская национальная полиция арестовала двух человек, подозреваемых во взломе его протокола. Проект помог французским правоохранительным органам отследить личность злоумышленников до проверенной KYC учетной записи Binance, которая использовалась при попытке обналичить украденные средства.

▪️Platypus сказал, что предполагаемые хакеры были взяты под стражу после того, как фирма предоставила информацию для их отслеживания с помощью псевдонимного сетевого аналитика ZachXBT и криптобиржи Binance. 16 февраля хакеры украли у Platypus криптоактивы на сумму почти 9,1 миллиона долларов.

#Взлом #Platypus #Avalanche #KYC #Binance

📊 Hashnote при поддержке Cumberland Labs запускает регулируемую платформу DeFi

▪️Платформа регулируемого децентрализованного финансирования (DeFi) для учреждений, Hashnote, была запущена после инкубации в размере 5 миллионов долларов с инвестором Cumberland Labs на ранней стадии блокчейна.

▪️Hashnote — это ориентированная на соблюдение требований платформа DeFi на блокчейне Ethereum, которая соответствует стандартам KYC и AML, и предлагает клиентам доступ к криптографическим инвестициям, таким как генерация доходности, защита от убытков и заемные средства.

#AML #KYC #DeFi #Hashnote