AcryptoInvest.news
5.73K subscribers
3.77K photos
936 links
AcryptoInvest.news - актуальные новости криптовалют, финтех, блокчейн, биткоин, цифровых активов, инвестиций.

Сайт: acryptoinvest.news
Форум: acryptoinvest.com

Баннеры, статьи, посты: @Acryptoinvest

E-mail: [email protected]
Download Telegram
⚖️ CFTC обвиняет Fundsz в мошенничестве с криптовалютами

▪️Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала жалобу в Окружной суд США Среднего округа Флориды против четырех физических лиц и их некорпоративной организации Fundsz по обвинению в мошенническом подстрекательстве к торговле криптовалютами и драгоценными металлами.

▪️Начиная с октября 2022 года, Fundsz якобы привлекал участников, утверждая, что исторически он приносил прибыль более 3% в неделю, используя предполагаемый «запатентованный алгоритм» как часть своего «секретного соуса» для торговли криптовалютой и драгоценными металлами. По данным CFTC, были сделаны заявления о том, что единовременный платеж в размере 2500 долларов в фонды может вырасти до 1 миллиона долларов в течение четырех лет.

#CFTC #Fundsz #Мошенничество
⚖️ Filecoin обвиняется в организации пирамиды на $83,3 млн

▪️Китайский суд недавно заслушал дело в отношении китайской майнинговой компании Filecoin и ее четырех руководителей в связи с их предполагаемой причастностью к финансовой пирамиде на сумму 83,3 миллиона долларов, говорится в сообщении суда.

▪️Прокуратура утверждала, что подсудимые заманивали клиентов под видом майнинга монет FIL на платформе компании. Они требовали, чтобы отдельные лица имели право на участие, уплачивая комиссию за покупку оборудования для майнинга или аренду машин для майнинга, говорится в сообщении.

#Filecoin #FIL #Суд #Мошенничество
⚖️ SEC обвиняет финтех-фирму Titan Global Management

▪️Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила консультанта по инвестициям в сфере финансовых технологий Titan Global Management из Нью-Йорка в нарушениях, связанных с ценными бумагами, в том числе связанных с хранением криптовалюты.

▪️SEC утверждает, что Titan использовал вводящие в заблуждение гипотетические показатели производительности в рекламе, включая предполагаемые «годовые» результаты производительности до 2700% для стратегии Titan Crypto. Фирма выплатит более 192 000 долларов в качестве компенсации, а также гражданский штраф в размере 850 000 долларов, который пойдет пострадавшим клиентам.

#SEC #Мошенничество #Штраф
🔗 Сооснователя One Coin приговорили к 20 годам тюрьмы

▪️Основатель OneCoin, Карл Себастьян Гринвуд, был приговорен к 20 годам тюремного заключения после того, как прокуратура обвинила его в обмане 3,5 миллионов человек, которые инвестировали в OneCoin и использовании денег на пятизвездочные курорты, частный самолет и яхту.

▪️46-летний Гринвуд был приговорен во вторник и обязан выплатить 300 миллионов долларов, говорится в заявлении прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка. Ранее Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

#OneCoin #BTC #Мошенничество
CFTC обвиняет соучредителя Voyager в мошенничестве

▪️Комиссия по торговле товарными фьючерсами обвинила соучредителя Voyager Digital, Стивена Эрлиха, в мошенничестве и отказе зарегистрироваться в агентстве.

▪️Эрлих и его фирма лгали клиентам, а затем, когда Voyager начал рушиться, продолжали лгать, пытаясь скрыть истинное финансовое состояние криптокредитора, сообщает CFTC.

#CFTC #Voyager #Мошенничество
Руководители SafeMoon арестованы после обвинений

▪️ Двое руководителей SafeMoon были арестованы после того, как прокуроры заявили, что они солгали инвесторам о «заблокировке» ликвидности, хотя вместо этого они якобы использовали средства для покупки роскошных автомобилей и недвижимости.

▪️ SafeMoon выпускает цифровые активы децентрализованного финансирования под названием SafeMoon или SFM. Согласно заявлению суда, рыночная капитализация SFM достигла более 9 миллиардов долларов, и с момента запуска в марте 2021 года у нее было более двух миллионов владельцев.

#SafeMoon #SFM #Мошенничество
Ключевые сотрудники биржи JPEX задержаны в Тайване

▪️ Окружная прокуратура Тайбэя сегодня задержала двух человек, ответственных за деятельность JPEX, по подозрению в мошенничестве.

▪️ Размер и масштабы деятельности JPEX на Тайване остаются неясными, но местные СМИ сообщили, что более 10 жертв, которые утверждали, что на них повлиял JPEX, подали иски, связанные с этим делом.

#JPEX #Тайвань #Мошенничество
В ходе операции «Cripto X» арестованы активы на $5,6 млн

▪️ Судебная власть Санта-Катарины, Бразилия, заморозила активы на сумму 27,4 миллиона реалов (примерно 5,6 миллиона долларов США), связанные с физическими лицами и компаниями, подозреваемыми в участии в схеме финансовой пирамиды с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT). Эта акция, объявленная в прошлый четверг Государственным министерством Санта-Катарины (MPSC), направлена ​​на обеспечение возмещения тысячам жертв.

▪️ Расследование MPSC показало, что обвиняемые заманивали клиентов на сделки обещаниями высокой прибыли – до 20% в месяц, за счет покупки, аренды и продажи NFT.

#NFT #Мошенничество
🍏 Поддельный кошелек Rabby Wallet проник в Apple App Store

🌐 На момент публикации Rabby Wallet доступен только как расширение для Google Chrome и отдельное приложение для настольных устройств, согласно веб-сайту проекта.

Rabby Wallet, разработанный DeBank, представляет собой мультичейн кошелек с поддержкой более 120 цепочек, включая Arbitrum, Base и другие.

#RabbyWallet #DeBank #AppStore #Мошенничество
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚨 Основатель ACE Exchange, одной из крупнейших криптобирж на Тайване, был арестован в среду по подозрению в организации мошенничества, сообщили местные СМИ Liberty Times.

🚨 Полиция конфисковала активы на сумму не менее 200 миллионов тайваньских долларов (6,4 миллиона долларов США), полученные незаконным путем.

#AXE #Биржа #Мошенничество
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ Проект децентрализованной биржи zkSync, ZigZag, обвинил децентрализованную игорную платформу ZKasino в мошенничестве, заявив, что деньги, использованные для создания ZKasino, были украдены из казначейства ZigZag.

⛔️ Основатели ZKasino, в частности Derivatives Monke, отвечали за сбор средств для ZigZag, где было собрано $15 млн, которые были отправлены на адреса, контролируемые основателями ZKasino.

#zkSync #ZigZag #ZKasino #Мошенничество
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸 Житель Небраски предположительно украл $3,5 млн в сервисах облачных вычислений, чтобы добыть 1 миллион долларов в ETH, LTC, XMR и других криптовалютах.

⚖️ Ему грозит до 20 лет тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, связанных с его предполагаемым криптоджекингом.

#Майнинг #Мошенничество
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸 Александр Винник, соучредитель ныне несуществующей криптовалютной биржи BTC-e, признался в сговоре с целью отмывания денег, что стало важным событием в давней юридической саге.

🖥 В пресс-релизе от 3 мая Министерство юстиции США (DoJ) сообщило, что в то время, когда Винник возглавлял BTC-e, биржа обрабатывала транзакции на сумму не менее 9 миллиардов долларов и накопила глобальную базу пользователей, превышающую один миллион, многие из них расположены в США.

#BTC_e #Биржа #Мошенничество
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM